заявление а полицию за вымогательство, дискредитацию, уже это думаю взбодрит бывшего менеджера все почистить и ак вернуть.
Никто не белый и не пушистый, но банки контролируют. Мне нет смысла спорить, еще узнаешь в будущем по своему опыту или друзей, партнеров) Я открывал счета в трех странах ес и личные и корпоративные и имею опыт ведения дел с банками)
у меня тоже хватает легального опыта работы с счетами и бизнесами в разных странах. Не все так страшно, как некоторые пугают. Самое сложное это его открыть, придумав причину, если причины открытия нету, если дело касается счета в нормальном топовом банке. А дальше если не резидент и поступления по европейским меркам нищебродские пару тыщ евро в мес, то никому ты там не интересен. Причем можно в открытую в банке спросить, сколько денег в месяц закидывать чтоб быть не интересным мониторингам. А вообще в европе сейчас полно не совсем банков, а так называемых "money service business" (пайсера, трансфервайс, кардпей и т.п.), которые дают европейские счета и карты всем подряд.
если наоборот малые, то в германии может налог и будет 0% официально, а для украины, в которой он живет - он налоговый резидент по сроку проживания полюбому и от налога на доходы физ лиц не отмазаться, хотя в украине всем на все пофиг, потому тоже прокатывает.
Он может быть налоговым резидентом не только по сроку дней. Но банк больше будет интересовать почему резидент (банк не видит сколько дней он в стране и является ли налоговым резидентом - у них документы резидентские в системе) ничего не платит с дохода и выводит деньги за рубеж. Или заблочат счет и попросят доки или заинтересуется налоговая. Если он говорит, что резидент - то должен платить налоги. Может не платить ничего, если нет поступлений или они не более нескольких сотен в год. Но они есть, судя по его словам, и немалые.
маловероятно что банк смотрит кто там куда платит, это не не их задача, можно иметь несколько счетов под разные задачи и платить с одного, со второго соответственно не платить, потому что баланса первого хватает на налоги. А вообще открыть счет в соседней стране, чтоб по мелочи чем-то барыжить, фрилансить, - это норма для европы :D они там тоже не белые и пушистые, немцы открывают счета во франции, хорваты в черногории (и наоборот) для фриланса или сдачи квартир посуточно через букинг без уплаты налогов. За иностранцами и нерезидентами часто меньше контроля со стороны фин мониторингов.
