Ваши транзакции логируются в банкоматах. Рос или еще какому то банку не нужно передавать ничего, вы все сами палите в банкомате, имя и биллинг адрес.
Банки все транзакции сливают на центролизованный сервер, где все ваши транзакции со всех банков суммируются за весь период + фотка. В общем вы не представляете как сейчас все это очень просто. И такое уже лет 10 все ведется. Т.е. находим тех, кто много и постоянно снимает. Смотрим его интернет логи, если там находим адалтовые и смс партнерки, то кроме налогов еще можно и посадить. Ну а сейчас в стране финансовые трудности, потому стали доить всех, вызывая за старые заслуги.
Категорически с вами согласен.
Trader82, как они это делают - врятли расскажут, но когда вызовут и вас, очень сильно удивитесь, что они о вас знают значительно больше, чем вы сами о себе знаете и помните и каких размеров у них папки с досье на вас, на простого неприметного вебмастера, который "кому я нужен, со своими копейками"...
MrKEnny, если причина вызова то, что у вас нашли доходов больше расходов - вам скорее всего предложат такую схему: мы нашли у вас столько то, с вас столько то налогов, штрафов, пеней, идите оплачивайте. Если вас это не устраивает - через суд накрутим вам в 10 раз больше.
она отслеживает снятия в банкоматах. Все автоматизировано и центролизировано (бегать по банкоматам разных банков не поможет).
Я эти карточки и имел в виду, за них и нагибают. Пользовались бы вы картой российского сбербанка, может бы и не обратили внимания.
500 в месяц на протяжении 3 лет достаточно.
Прямым образом. Сначала оно попадает в поле зрения отдела К и прочих фин мониторингов, потом спускается до районных налоговых, которые потом и тягают этих богатых буратин.
С карточек заморских банков случаем деньги в РБ не снимали в эти годы? Если снимали - сушите сухари.
в этот список еще входят поездки за границу через белорусские турфирмы.---------- Добавлено 26.07.2016 в 19:36 ----------
по закону могут требовать за последние 10 лет.
