Папуасия с вами не согласилась бы :)
Чистая прибыль Mastercard в РФ в 2014 году составила 20 млн долларов (Виза 4 млн долларов), против триллионов долларов с международного рынка. Эти крохи держат их на рынке РФ скорее из-за имиджа и международных партнёров, чем ради прибыли. Громадным убытком это точно не назовёшь.
А вот если они скажут: мы не можем продолжать свою деятельность в рамках законов РФ. В этот же день, люди поломятся в банки снимать наличку и покупать валюту, как это повлияет на экономику страны предсказать не трудно.
Вывод такой: Россия не может отказаться от импортного пластика. И если начнут травить ПС на законодательном уровне, это будет равносильно пилению сука, на котором сидишь.---------- Добавлено 02.05.2017 в 15:14 ----------
Закон вступает в силу 5 мая 2017
Давайте вспомним, как в 2014 и 2015 Виза и Мастеркард отключали банки России от своих платёжных систем из-за санкций США. Международные платёжные системы в первую очередь руководствуются законодательством страны, в которой находится их хед-офис, а потом уже страны, где они представлены в качестве филиала.
По поводу вопроса о реализации запрета платежей в Украину:
Код банковской карты содержит код банка, получить список кодов украинских банков не сложно, значит платежи могут быть ограничены любым из участников перевода (источник денег, ПС, получатель денег).
Видит только ваши ФИО. Вы эту информацию тоже можете видеть если введёте даные карты другого человека в Приват24.
Чтобы получить доступ к вашим счетам и дополнительной информации, менеджер запрашивает разрешение, а вы должны подтвердить это действие СМС или по звонку из банка.
Кроме того, вся информация по доступу к аккаунтам логируется и слишком любопытному сотруднику могут надавать по шапке.
Действует банковская тайна.
Информация о ваших счетах полученная налоговой не по процедуре, не может быть представлена в качестве доказательства.
Если вы не террорист и не гос служащий, то процедура такая: Если у налоговой есть подозрения, они обращаются в суд, если подозрения достаточно обоснованы, суд даёт разрешение на открытие банковской тайны и только потом они получают эти сведения от банка.
Между любой государственной структурой действуют старые совковые бюрократические заморочки, никто никому ничего просто так не даст. Это не кино.
Первый раз, когда я получал СВИФТ перевод на своё имя в привате, меня попросили подписать бумажку, что перевод не является коммерческой деятельностью. Так банк обезопасил себя на случай каких-либо инсенуаций налоговой в мой огород. Банку нет дела как вы зарабатываете и платите ли налоги, может вы в декларации указали этот доход, а может и нет, банк не уполномочен это проверять и не обязан докладывать об этом в налоговую.
Полагаю эмитент карты не важен, важно, что Мастеркард и Виза (контора) не являются украинскими.
Если не Белорус, то Латвиец... ))
Странные профили у него. Без фото, без записей.
Если не секрет, напишите в личку, какую сумму вы ему закинули.
Главный вопрос тут, это доказать, что есть связь между счётом, на который вы перевели деньги и банком или этим Анатолисом Уртанасом. Потом его надо найти, потому что суд по месту прописки обвиняемого. Я не вижу всей картины, вы очень порционно выдаёте информацию, но такие схемы не проходят без подставных лиц. Возможно что настоящий Анатолис даже не в курсе, что он владеет много чем.
Вы предоставили перед этим фейковый сайт "финансовой службы Сент-Люсии" со сведениями о банке, подделать документ и печать это вообще как два пальца...
Банк класса "А" это 1 млн уставного фонда. Класс "В" 250 тыс. Так вот, судя по СВИФТУ, последним двум цифрам, Иннобанка он как раз класс "В" или даже "С".
Официально они даже не числятся банком по этому свифту, о том что это банк, можно судить только из их названия, которое выбрано не случайно. Вы заплатили деньги на кор. счёт непонятного лица в Португальском банке, лицо это деньги перевело в другой офшор, например в Белизе или Гонконге и дальше по цепочке, счёт арестовали, но денег на нём уже нет. Лицо, владеющее счётом, оказалось белорусом, который 10 лет уже как умер. Нет тела, нет дела. У меня был подобный случай, когда мыли деньги в Украине в 2007-8 году через конвертную фирму.
А вот кстати и от меня скрин.
Обратите внимание на адрес (явно фейковый) и отсутствие почтового кода.
Снова я вас разочарую, для членства в SWIFT достаточно располагать лицензией на оказание финансовых услуг от соответствующего регулирующего органа (обмен валют тоже является такой деятельностью). Я так понимаю, что купить даже банковскую лицензию в Сент-Люсии не сложно, а уже с лицензией стать членом СВИФТ дело техники.
И, обратите внимание, деньги вы отправляли в другой банк.
Привет!
Рад видеть вас в этой теме с разъяснениями, тем более с такими обнадёживающими. 🍻
