mr_baraban

mr_baraban
Рейтинг
181
Регистрация
25.10.2010
_S_:
Везде есть свои подводные камни

Ну да, забыл - и охрану.

все-таки 50М - не та сумма, чтобы ее в одиночку обналичивать.

Dilshod:
Поймают вас всех скоро, лохотронщики

😂 Пока жив А1 агрегатор, все лохотронщики будут в шоколаде.

mr_baraban добавил 09.02.2011 в 16:08

izhstek:
Добрый день!

Кто-нибудь может подскажет систему CMC-биллинга, где можно отправлять CMC на более чем 300 рублей. Есть ли такие вообще?

Все лохотронщики базируются в этой ветке

/ru/forum/website-monetization/partner-program

там и спрашивай

_S_:
Все зависит от суммы, которыми оперируете, если это 50к - то отличный выход. Если это 50м - то схемы обналичивания будут другими. Банки борятся именно с обналом, обнальными конторами, в первую очередь. Там как раз вывод осуществляется через банкоматы и физлиц. Поэтому и столько внимания к таким операциям.

При 50М уже можно и ИП открыть и бухгалтера нанять )

_S_:
Никому. Сделаете 2, 3, 4 ..n перевода и попадете под микроскоп. У вас попросят документы подтвержающие вашу деятельность. Почему у вас идут 2,3,4 и n перевода. Вы физлицо? Чем вы занимаетесь?

Повторюсь, никому не интересны ни ваши суммы, они могут быть любыми (хоть 5 000), ни ваши налоги. Интересует ваша регулярная деятельность и вас для начала попросят документы на основании которых происходят регулярные движения средств.

Непредоставление документов согласно писем ЦБ является поводом написать про вас в Росфинмониторинг.



У кого не хватит? Есть отделение банка, через него проходит какое-то количество операций и есть человек который сидит и следит за ними. Увидел подозрительное, ввел вамилию или номер счета, получил список ваших операций за все время. Видит что вы каждый месяц получаете откуда-то деньги, при этом у вас не зарплатная карта. Какие ресурсы нужны еще?

Вы наводите меня на мысли об открытии счетов в 12 банках. Чтобы делать вывод средств один раз каждый месяц в и каждый раз в новый банк.

4NT1P0V:
Еще вопрос, если указать ИНН, при выводе средств на альфа клик будет взиматься налог?

Налог вы будете должны заплатить сами, прийти в налоговую, заполнить декларацию, сдать ее и перечислить сумму налога (тоже самое можно сделать в Интернете и заплатить налог через Интернет-банк).

К вопросу темы - зачем нужен ИНН, при запросе из соответствующих органов, Вебмани предоставят им ваш ИНН, им совсем незачем иметь проблемы с налоговой, но и сами они просто так никакую информацию в налоговую не подают.

_S_:

Это является обязательным, если банк пропустит подозрительные операции, при поверке есть большие шансы схлопотать штрафы, вплоть до отзыва лицензии.

Все верно, но кому нужны мои переводы в пределах 50К в месяц? У них никаких ресурсов не хватит отслеживать все такие поступления, тем более большинство людей получают зарплату на счет в банке.

Я понимаю когда речь идет о крупных суммах, но не о такой же мелочи.

_S_:
В каждом банке есть отдел который как раз этим и занимается, называется -отдел финмониторинга. Отслеживают подозрительные операции, схемы обнала и тд.

П.С. Меня удивляют люди, которые судят о финансовой, юридической и других сферах основываясь на своих каких-то предположениях, представлениях. услышанных звонах и слухах. Хотя вся фактически информация находится на расстоянии клика.

На каком основании эти люди будут передавать данные о движении средств в налоговую, если еще не наступил отчетный период?

В том то и дело, что на слухи и домыслы как раз таки и опираются все те, кто либо зарегистрировал ИП, либо никогда и не выводил крупные суммы. Фактов-то и нет. слухов - единицы о передаче данных из банка в налоговую.

Получается голословная болтовня без всяких фактов, за исключением одной из соседних тем, но там дело происходит в Беларуси, у них с коррупцией борются, начиная с самых верхов. В Росии спокойно безработные могут раскатываться на Бентли - вот таких историй каак раз полно, и что у них отобрали Бентли? да щас, как ездили, так и ездят. У нас не республика Беларусь, пока наверху будет бардак, так и среди обычных мелких служб.

itorg:
сидим под фильтром с ноября.. а вы говорите второй ап!
У кого будет выход из под фильтра отпишитесь!
SWG:
Фильтр на месте. Сижу под ним с начала декабря.

Да уж ...

Вот так новости.

Jet D.:
mr_baraban, учите матчасть. Что, касается 600K, налоговых агентов, финмониторинга и пр. - это из серии слышал звон, да не знаю где он.

P.S. Если Вы действительно интересуетесь темой, и пишите не ради пофлудить, должны знать, что некоторые признаки таких переводов давно в блэклистах соответствующих подразделений банков и не только, можете найти тему на этом же форуме про проблемы из-за вывода около $200, там если не изменят память, "по стуку" все закрутилось, но смысла не меняет.
Такие случаи пока можно пересчитать по пальцам, но нужно понимать, что это только по той причине, что "неуловимые Джо", которые выводят по паре К на пиво и мороженое никому не интересны. До поры до времени ;)

Я матчасть знаю не меньше вас.

Прекрасно знаю, что такое 600К, при таких обортах сами банки должны будут заявить о крупных движениях денежных средств.

В тоже время ни букмекерские конторы, ни гарантийное агентство не сообщают никаких данных о переводах в налоговую. Заплатить налоги с дохода или выигрыша (с игр, основанных на риске - 13%) - это уже на совести получателя средств. Также они не имеют права сами вычитать с вас налог, так как не являются налоговым агентом.

Те случаи, про которые я знаю, связанные с выводом вебмани, поймали человека только за то, что он являлся злостным неплательщиком алиментов, и то сдали его по стуку (возможно, жена и сдала).

Насчет того, что будет в этом или следующем году - не знаю, поживем-увидим, но по данным последних лет вы просто нагнетаете атмосферу и сеете панику.

P.S. Разумеется, что при суммах даже больше 100К в месяц я или воспользуюсь услугами обнальщиков или зарегистрирую ИП.

2-й ап - сайт все еще под фильтром ...

все уже убрано, из тизеров только люксап остался.

Всего: 2062