Фиктивные договора? Далеко зайдете))
Z-Style добавил 24.10.2011 в 00:43
Да, так и есть.
Какой же секрет, обычный скрипт вывода тизеров.
Все верно, к чему тема, кому надо обратится в налоговую или к юристу проконсультироваться что да как :)
У меня только 1 вопрос: как документально показать происхождение дохода в вебмани? Ведь это же налоговая требует в независимости от формы лица и КВЭД, если я не ошибаюсь.
Z-Style добавил 23.10.2011 в 15:14
Что ж, исходя из темы, можно предварительно подбить итог вопроса:
Пока не создана правовая база, регулирующая легальность доходов, полученных через вебмани, оформить деятельность фрилансера не реально.
Кстати, интересно, в России ситуация аналогичная?
Внешний север сторонний, не имеет ко мне отношения.
Кстати, кто что думает, с кем лучше работать в нашем случае, с ОТП или с Приватом?
Судя из темы, счастья все равно не будет)
Дело не в этом. Подобная анкета заполняется во всех банках для открытия счета (согласно Закону о БД)
Ну если читать СМИ то там выдвигают 2-е версии (моими словами):
1) Тотализировать и разложить по полочкам информацию относительно всех физ.лиц чтобы в нужный момент можно было бы ее легко получить кому это понадобиться. По скольку сразу проанализировать такой массив для отработки органами кажется нереальным.
2) НБУ умышленно дал невыполнимое задание банкам, чтобы по окончанию сроков был повод наказать, что собой может подразумевать, например, отзыв лицензии на определенную деятельность (для того чтобы перераспределить лакомые куски по своему усмотрению, либо усмотрению того кто инициализировал это мероприятие). Ведь как и везде, в нашей стране преобладает политика лоббирования личных интересов.
Что же касается пункта 1, думаю возможен еще такой вариант: собирут инфу, загонят в электронную базу, пересортируют по степени "интересности" и будут потихоньку себе отрабатывать, начиная с самого интересного.
Z-Style добавил 23.10.2011 в 12:56
И еще информация к размышлению:
1) В случае не предоставления банку подобной информации клиентом, банк может отказать в обслуживании (согласно Закону о банковской деятельности)
2) Если выяснится, или просто покажется, что клиент предоставил ложную информацию, банк передает информацию в соответствующие органы мониторинга.
3) Интересно, почему например ПриватБанк не просит своих клиентов заполнить анкету?
Сколько? Мне кажется, для многих это понятие весьма растяжимое.
