Doroshev

Doroshev
Рейтинг
186
Регистрация
21.01.2010
Должность
SEO-оптимизатор

Ребята, я могу одним платежом вывести 5к $ с ePayService на WMZ или нет? Не хочу связываться со SWIFT-переводами, лучше уж на ВебМоней, а от туда чере обменку обналичивать деньги.

А мои позиции застопарились. Видать взял свой ТОП10 текстами, а дальше только ссылками дожать. Эх, снова нужно закупаться ?)

1. Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому
моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює
чи перевищує 150 000 гривень
megachip:
Вообще по закону сумма не главный показатель нужны признаки, но в реальности возможно по сумме все проверяют

Второй пункт тоже интересный:).
Там дальше другие признаки которые попадают в фин. мониторинг.

То есть можно послать SWIFT-перевод из ePayService в ПБ на сумму до 150000 грн. и можно не ссать, что будут какие-то проверки? Интересует вопрос о том, в какой валюте ПБ выдаст деньги!

Сегодня попробую узнать у офф.представителей банка ответ, на эти 2 вопроса.

xuligan:
У меня чеки вообще не доходят. Видать почтальон их поедает)

Да уж. Возможно зависит от того, в каком городе живете. В Харькове все окей, максимум 2 недели и я получаю чек. Тьху-тьху-тьху, чтобы не сглазить🙅

Ребят, а зачем вам доставка чека DHL? У меня обычной почтой чек доходит до 10 числа сл. месяца после отправки. То есть по факту выходит не больше 2 недель чек идет.

sutki:
Это вы о налогах намекаете?

Тогда зачем можно именно на долларовую карту получить свифт реквизиты?

Если по поводу валютного контроля, то там вроде суммы не менялись 150 000 грн.

Блин, а я слышал цифру 50 000 грн. Нужно серьезнее разобраться с этой цифрой. Я вот никак не могу понять, примет ли банк SWIFT-перевод 5к$ или нет.

_L3n1n_:
2.8% это конская комиссия?


Не буду утверждать на все 100%, но банк не примет свифт в 5к$ без документов. А даже если предоставите документы то вас заставят продать $ и купить гривну.
Еще пол года назад звонил в приветбанк и уточнял данный момент. На то время по законодательству они не имели право конвертировать переводы до 150к грн, но операторы утверждали что все то выше 15к будет продано по текущему курсу и выплачено в гривнах. Поэтому выводил частями по 1800$.
Но сейчас ситуация совсем другая..

Вот из-за этих слухов я и не хочу связываться с банками. Хотя пытаюсь нагуглить каую-то информацию, но в столько мнений. В общем я понял, что нужно с представителями банка общаться лично.

2.8% - да нет, не конская, просто я выводил суммы мельче, но вообще без процента (только процент перевода вебмоней).

В общем спасибо за подсказку, дальше буду думать сам☝

sutki:
Конечно покатит, простая в долларах "Для выплат" - при зачислении спишется 0.5% и все. Далее снять в отделении без процентов доллары.

Ух ты, я думал там только в грн простые выдаются. Спасибо за подсказку :)

Вот читаю ветку и вижу вопросы по поводу налоговой. Ребята, неужели вы думаете, что вашими переводами до 1000$ в месяц с несчастного чека станет заниматься налоговая или какая другая служба в Украине? У них куда более крупная рыба есть, чем вы.

А на счет нового способа обналичивания чеков - очень здорово, только вот начал разбираться. Думаю, что скоро перейду с ePayService на этот способ обналичивания.

Как я понял, я могу заказать карту ПриватБанка Gold и на нее проводить обналичивания чека. При этом я буду терять 1% за "снятия наличных" + ежемесячная абонтплата 20грн за карту. Обналичивание бесплатное, смогу снять USD в отделении банка, или же ГРН в любом банкомате. Я все верно понял?

MrMozg:
Если действительно из Харькова - искать не нужно. obmenka.ua - у них можно без проблем обналичить WMZ в $.

Таки да, это один из вариантов. Но комиссия у них конская, зато без геморроя и всякого палива в банках.

А кто-то отправлял суммы порядка 5000$ из ePay в банк по средствам SWIFT-перевода? Чем это может грозить?

Всего: 1233