это вы - "загнули".... как правило, "незаконное предпринимательство" могут влупить за обмен валют - после того как его декриминализировали...т.е. вместо криминала - административная ответственность, но штраф 34-85К грн., или 17К на "первый раз"
Если, обычный человек, чего-то там продаёт (на рынке/интернете) вышел за рамки дозволеного - просто объяснят что и как, и "попросят" зайти в налоговую. Это не касается тех - кто барыжит на лох.уа сигаретами и прочим.
Если наёмная рабочая сила - аналогично,
Но - если получаете денежку за свою работу - просто зарегистрировать ФОП,
платить налоги и спать спокойно, как уже было сказано выше - это не стоит ни нервов, ни проблем которые могут возникнуть.
P.S. Кстати, в этом году, старшая дочь поступила в Университет - подал заявку в налоговую на компенсацию, приняли, т.е. за обучение заплачу намного меньше, вместо 20+К за семестр....как то так.
лично у меня, был уже и не раз, совсем недавно обменял через обменку qiwi на 2000 грн. - моментально заблокировали,
пришлось звонить - сообщать что деньги получены от знакомого в качестве оплаты долга (называть ФИО, город проживания "знакомого") предварительно это всё уточнялось в ТП обменника и всё - через пару минут разблокировали.
У знакомого сумма была менее 1000 грн. - аналогичная ситуация.
Хотя сегодня на той же обмене обменивал qiwi на 4900 грн. - никаких проблем, т.е. понять логику банка - нереально.
С простыми смертными и в Украине так, может не во всех банках, но в Credit Agricole открывал депозит в гривне - 150К, сказали давай справку из налоговой или любое другое подтверждение происхождения денег. Может в каких-то "карманных" банках и закрыть на это глаза, но там и свалить могут в любой момент.
По теме, ели нет возможности/не хочется платить налоги или ФОП открывать - можно снимать с карты payoneer,
на % за снятие/обслуживание потеряете столько же как и на налогах ))
В банке нет минимального порога, даже за 100-500 грн. заблокировать могут и спросить откуда деньги.
