Банк заблокировал карточку из-за вывода вебмани

123
cscope
На сайте с 13.02.2005
Offline
525
#11
dkameleon:

у них есть правила мониторинга, согласно которых они и действуют.

детский сад, вторая четверь.
закон же есть и там четкий список критериев, по которым банк обязан сообщать куда следует.

Интересно а для банков РФ где почитать такие правила?

Mihajlo
На сайте с 30.10.2006
Offline
156
#12
cscope:
Интересно а для банков РФ где почитать такие правила?

Это внутренняя информация, которую банки не раскрывают, иначе злоумышленники научатся обходить критерии, по которым их выявляют :)

bridal777
На сайте с 06.11.2008
Offline
244
#13

С укрсоцбанком работал какое-то время, пока они год назад не начали какие-то странные вопросы задавать - когда кассир говорит "укажите, от кого и за что деньги получаете" - я сделал круглые глаза, сказал что не обязан отвечать на такие вопросы. Деньги получил, и это был мой последний визит к ним.

Сейчас получаю в Привате, перевожу через телепей. Пока вопросов нет

Качественный push трафик по самым лучшим ценам от прямых источников! Успей купить POP трафик от 0.05$ CPM до конца февраля!( https://realpush.net )
DS
На сайте с 19.05.2014
Offline
156
#14

ТС, ознакомьтесь

https://kurs.com.ua/forums/topic/3094-bankovskuju-kartu-schet-promonitorili-kak-vikrutitsja/

По поводу таких проблем, то это может быть в любом банке. Все идет к тому, что подобных случаев будет все больше, если вообще не прикроют эту лавочку с выводом денег на карты из Вебмани без каких-либо требований документов о происхождении денег.

Если верить экономическим новостям, то были указания банкам по-возможности усилить проверки таких случаев, в том числе на малых суммах. Массового блока карт конечно пока нет, скорее это инициатива конкретного банка или работников, но стоит задуматься..

dkameleon
На сайте с 09.12.2005
Offline
386
#15
cscope:
Интересно а для банков РФ где почитать такие правила?
Mihajlo:
Это внутренняя информация, которую банки не раскрывают, иначе злоумышленники научатся обходить критерии, по которым их выявляют

всё необходимое есть в интернете.

внутренние критерии банков, конечно же, тоже существуют,

а это список требований сверху.

Дизайн интерьера (http://balabukha.com/)
Devvver
На сайте с 02.07.2008
Offline
673
#16
dndz-sat:
ТС, ознакомьтесь
https://kurs.com.ua/forums/topic/309...k-vikrutitsja/
По поводу таких проблем, то это может быть в любом банке.

Судя по истории мамаша дура. Потому что в привате есть 2 карты: для выплат и универсальная. На карту для выплат должна приходить только зарплата!

Все что приходит туда считается официальным доходом.

Мой блог. Все о создании сайтов,Seo и СДЛ ( https://devvver.ru/ ) Мой SEO телеграм канал https://t.me/seobloggers
alex90909
На сайте с 14.05.2012
Offline
66
#17

А какая сумма зависла?

Попробуйте подать такое заявление http://pics.dp.ua/images/2018/01/hrjqfjh1d1h9jtvq3r1c.jpg

В свое время с приватом оно не помогло, может с этим банком прокатит.

Обмен криптовалют с KursoFF (http://kursoff.com) выгодно, комфортно и безопасно.
UW
На сайте с 27.01.2018
Offline
29
#18
alex90909:
А какая сумма зависла?
Попробуйте подать такое заявление http://pics.dp.ua/images/2018/01/hrjqfjh1d1h9jtvq3r1c.jpg
В свое время с приватом оно не помогло, может с этим банком прокатит.

зависло 3к гривен (

В каком смысли с приватом не помогло? Отказали в возврате средств? Чем они это мотивировали?

krav3c
На сайте с 11.04.2011
Offline
283
#19
Uriy_web:
зависло 3к гривен (

из-за 3к гривен блок получили? мда... интересный банк. точно лучше обходить его стороной ;)

"жить хорошо... а хорошо жить - еще лучше"
Toptotripru
На сайте с 13.06.2017
Offline
9
#20

Не следует работать через Укргарант и через них выводить!

Используйте исключительно онлайн обменники. Сам пользуюсь более трех лет нижеприведенными обменниками и вопросов никогда не было:

1) obmenka.ua

2) smartwm.ru

3) bestchange.ru - мониторинг обменников

P/S Суммы обменов часто достигали до 50к грн за несколько операций в течении дня на карты Приватбанка, Аваля, Укрсиббанка и... Укрсоцбанка;)

123

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий