Украина - новый финконтроль

Chelsea
На сайте с 30.01.2013
Offline
93
1080

Похоже уже с этого месяца (сентября) начали действовать более жесткие правила финансового контроля. Теперь этим будут заниматься частично сами банки, в том числе останавливать движение средств для подтверждения их происхождения.

Новость - https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2017/09/14/629102/

Foundd
На сайте с 29.03.2011
Offline
69
#1

Постанова действует с 31 мая, а не с сентября, как вы написали - это во первых.

А во-вторых, усиление контроля касается плательщиков ! Теперь, если им нужно будет совершить крупный банковский платёж наличкой, и возникнут вопросы о легальности этих средств, им нужно будет доказывать их происхождение!

Мы же с вами деньги принимаем, а не перечисляем и они вполне легальны! Другое дело что с них нужно заплатить налоги. Но это дело банкиров не касаеся и это уже совсем другая история...

S1
На сайте с 12.09.2017
Offline
6
#2

Уже была в кого-то практика таких проверок?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий