Вопрос украинцам. Безопасные обороты по ВМ

все нормально в месяц оборот 10 к грн вывожу на приват друга без проблем никто не проверяет.

Бедный друг)

А я помню год так 2002 в Авале черкасском юрист при мне по телефону говорил кому-то, что-то в стиле "да, пусть они идут подальше, только через суд пусть получают доступ, банковская тайна". Из разговора было понятно, что речь шла о каких-то силовиках или налоговиках.

Может ли человек, находясь в России, в российском кошельке Webmoney сконвертировать WMR в WMU и вывести их на карту, например, "Приватбанка"?

Почему нет. Если на свою карту разве что, где совпадают данные с аттестатом WM.

а смысл снятия денег за границей? ePayments все равно поимеет свои деньги со снятия налички. или это что бы обойти конвертацию (как я понимаю в стамбуле должны быть долларовые банкоматы)?

Официально и сейчас сложно что-то получить. А вот "за бутылку")))

Года три назад размораживали "спящего" юрика.

Я тогда был учредителем, а директором еще числился прошлый директор.

Зашел я в отделение Привата рядом с будущим офисом, спросил можно ли счет перекинуть в их отделение. Девочка сказала что нельзя. Можно только новый открыть. Ну ок, допустим. Открыть новый, закрыть старый. А история операций по старому счету не пропадет? А фиг знает. Давайте я вам на всякий случай историю на почту скину. Написал на бумажке адрес. Скинула мне историю операций за последние пять лет. Пришел домой и понял что произошло :)

Я зашел в другое отделение, не там где счет.

Я не доставал из кармана карточку, паспорт и т.п. чтобы меня можно было бы хоть как-то идентифицировать.

Я не являлся на тот момент сотрудником предприятия (директором себя поставил через месяц). Мой имейл вообще нигде в привате засвечен не был. Т.е. пришел в левое отделение левый чувак (а даже если бы меня идентифицировали как одного из учредителей - имею ли я право получать такую информацию? В общем случае нет. Нужен какой-то документ, или решение сбора учредителей, или доверка от предприятия..), попросил историю операций их клиента. И ему дали.

Манагер конечно лохушка, но я не о том, а о том как у них безопасность построена. Любой манагер без всякой идентификации может видеть всё. И его потом никто не спросит - а фигли ты делал в карточке чужого клиента?.

ПС: а посыл органов без официального запроса это стандартная практика. Собственно одно время занимался некоторыми скажем так серыми вещами, и работал одновременно в гос.аппарате. В отдел кадров стабильно звонили различные силовики и задавали вопросы. И их стабильно слали за официальным запросом, а о звонке докладывалось начальству и сообщалось мне. Причем у нас ОК был шикарный. Тетенька сначала спрашивала все реквизиты звонящего. Звание, должность, организация. А потом только говорила что все равно ничего не скажет)))). Так что у меня была сразу информация чтобы "принять меры".

mendel, вы приняли меры "по обучению" этой "лохушки"? с такими сотрудниками лучше расставаться банку сразу, не дожидаясь крупного залета (ну или проводить более тщательное обучение)

До 300к вас никто не будет трогать, даже после вряд ли.

Если что-то подозреваете, разбивайте притоки на разные карты.

подскажите какой фоп выбрать в налоговой, если деньги приходят на вебмани, после выводятся на карту приват? (Украина)