Чем грозит проверка лицевого счета физлица?

540

humbert

25 июня 2015, 12:06

902

Давным-давно, более 1.5 лет назад, дал реквизиты своего лицевого счета для оплаты заказа.

Сумма небольшая, но факт получения денег имеется.

Тот, кто оплачивал, проходит проверку, просит предоставить данные по тому заказу. Данных не сохранилось, заказ был мимолетным.

Вопрос - чем грозит проверка лицевого счета налоговой?

Парсинг прайс-листов, наполнение интернет-магазина товаром. (https://humbert.ru) Любая CMS (Битрикс, OpenCart, Prestashop и даже Woo Commerce )

388

zexis

25 июня 2015, 12:51

#1

1) Кто проводит проверку и по какой причине? Налоговая, обэп или кто то иной?

2) Заведено ли уголовное дело?

3) Какая сумма заказа?

4) Что было в примечании к платежу?

5) Каковы обороты по этому счету?

6) Что в примечаниях к другим платежам этого счета?

Webmoney IP блок НЕ Для физ. лиц какой Как поступить

540

humbert

25 июня 2015, 13:03

#2

1. Было озвучено что пенсионный фонд

2. На меня нет, на тех кто интересуется не знаю

3. 3000 руб.

4. Перевод средств и номер заказа

5. Входящие платежи в год меньше 20-30 тысяч руб. Исходящие несколько сотен тысяч руб.

6. Примерно тоже самое, что и в п.4

Куплю сайты с доходом AdSense, ИП, переход с С чего начать ?

775

edogs software

25 июня 2015, 16:33

#3

Грозит только выявлением Ваших других косяков и если Вы не на усн, то штрафом за утерю первички.

Разработка крупных и средних проектов. Можно с криптой. Разумные цены. Хорошее качество. Адекватный подход. Продаем lenovo legion в спб, дешевле магазинов, новые, запечатанные. Есть разные. skype: edogssoft

540

humbert

25 июня 2015, 16:34

#4

Неа, я не на УСН, я вообще в стадии переоформления ИП.

Как снизить ДРР до 4,38% и повысить продажи с помощью VK Рекламы

В 2023 году 36,9% всех DDoS-атак пришлось на сферу финансов