Вывод WMU через приват

привату и его "финмониторингу" пофиг, лишь бы вы не использовали банк как транзит...

никакую. финмониторинг интересуется независимо от суммы.

askary, первый раз слышу, чтобы приватовский мониторинг интересовался.

выводил суммы в 30-40к грн /мес, никаких мониторингов, ничего небыло

потому что это скажем так нет суммы)

мне порекомендовали не увлекаться после суммарного месячного оборота в 30 раз больше.

160 тысяч гривен, одним платежом или несколькими на протяжении суток - это обязательный финмониторинг согласно закону N 249-IV.

Внутренний мониторинг СБ могут заинтересовать и меньшие суммы (если это не движения по предпринимательским, депозитным, договорным и такого рода счетам): для обычных физиков без регалий и "плюшек" он может устанавливаться эмпирическим путём, тут главную роль играет регулярность поступлений, а также характер пользования счётом (подозрение вызывают деньги, которые при падении на счёт снимаются все до остатка в тот же день).

Вряд-ли заинтересуются до сумм в 80 тысяч гривен/сутки - именно такой лимит поставлен на терминалах самообслуживания и переводах без открытия счёта в Привате. Рекомендую разбивать по 60-70 тысяч ежедневно и часть средств оставлять на счёте, а если депозит небольшой разместить (с возможностью снятия/пополнения в любой момент), то можно лить и больше, без опасений:)

Если сумма больше 150К грн., то нужно дробить на несколько платежей. Желательно не в один день.

про 150к это понятно, меня вообще интересовал внутренний приватовский финмониторинг, делаю как посоветовал otavus

думаю это самый дельный совет. даже если выводить в день по 20тыс и сразу выводить, то заинтересуются полюбому. тем более сейчас с наличкой в нелады (по поводу привата не скажу, но в других банках есть проблема)