Открытие вклада

One_love

Банк просто сообщит в налоговую о факте открытия вами вклада, но без указания суммы и прочих подробностей, если я правильно понял новый закон. Банк может заинтересоваться "откуда деньги", если эти деньги поступят из сомнительного (с его точки зрения) источника.

Но такая инфа, очевидно, налоговикам будет идти сплошным потоком и никто не в состоянии будет это всё проверять. Но если если что, у налоговиков и органов будет информация, в каких банках у вас открыты счета и имеются вклады.

Ни разу у меня никто не интересовался. :)

Если безнал какой с мутным назначением платежа - тут да, могут.

А про наличку отродясь никто не спрашивал.

В российских банках с госучастием заставляют анкету заполнять в стиле "я и моя родня (не)связаны с США", по-моему это максимальный "допрос" с которым можно столкнуться.

А вносить практически в любой банк РФ не стоит более лимита АСВ в 700k. А то точно подпортить настроение можно при крахе выбранного банка

А почему именно банк?

Спасибо, ребята за информацию.

JOHNY2010, потому что для недвижимости сумма ничтожно мало. Решено было хотя бы в банк.