Форум Общение профессионалов Финансы

Подскажите, нормальные суммы можно выводить на Б.Карту?

12
gekas82
На сайте с 01.01.2009
Offline
25
gekas82
#11
FinShark:
"Расскажите из личного опыта, _и далее вопрос_", то отвечу что, из личного опыта Альфа не задает вопросы, если перевод от физ. лица.

Конечно переводы от физ. лица (точнее от самого себя) - так как кошелёк webmoney должен быть привязан через Альфа-Клик (интернет банк Альфы).. а чтобы кошель был привязан - перс. атт. нужен.

KrutE:
Банку нет дела до вашего бабла пока вы не занимаетесь через него отмывом или обналом.
Но даже когда у него это дело появилось - это вовсе не означает, что вы обязаны рассказывать банку о происхождении денег.

По описанной Вами ситуации с обналом - год назад был приглашён на личную беседу с нач. службы безопасности Банка Петровский (Банк "Открытие"). Но там была схема - юр. лицо получает бабло и через некоторое время бОльшая часть суммы уходила на карту физ.лица.

За 4 месяца было выведено на карту физ лица ~ 1 млн. руб.

Вопрос службы безоп:

  • "а это физ лицо - уплачивает налог 13%"?
  • "А покажите договор с ним..."

Счёт был заморожен, обслуживание приостановлено.

Как потом выяснил у юриста - не имел он права никакого, так как уплата налога с полученных сумм - это обязанность физ.лица и банка это НЕ касается... Однако счёту в банке кердык.. не в суд же идти..

Думаю, если снимать много - лучше не через банкомат, а через оператора в кассе банка (типа личный визит, меньше подозрений у службы безопасности, если конечно она обращает внимание на такие суммы).

Или, щас придумал - часть денег просто оформить во вклад (депозит) банка - так и банку понравится.

Новое для пользователей и Яндекс.Деньгам исполнилось 15 лет Яндекс.Деньги открыли пополнение счета
12

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий