Вывод ВМ через обменный пункт и налоговая

Что необходимо заплатить 13%. Точно не помню, но если надо у него могу спросить, если он сам не забыл, дело было год назад.

Главное не пользуйтесь обменниками, где необходимо подписывать документы, потому-что они так или попадают в налоговую, банк, обэп и т.п.

Ну это само-собой. Я там выше писал, что не понятно как они попадают и как доказать, что я получал деньги, если ничего не подписываю.

Думаю некоторые обменники, сами ставят подпись на документах, от имени выводящего. Проще узнавать откуда растут ноги, и там уже думать.

А как? Что посоветуете?

И спросите, что за банк такой.

А вот если я вывожу ВМ физ. лицу, а он с банка с своего счета бросает мне на пластикувую карту(тоже физ лицу) в примечании пишет"перевод личных средств". примерная сума в месяц 500-600 баксов. мне может что-то грозить ???

Про банк узнал. Друг сказал, что банк называется ТрансКредитБанк

В извещении сказано (по памяти, не цитата): "неуплате налогов за вырученные средства с продаж ценных бумаг".

Но с банками всё понятно, а как с обменником не обломаться?

Подобное перечисление может быть безвозмездной помощью родственнику или другу. Например, человек может переводить своему сыну-студенту деньги на карту ежемесячно. С какой стати это будет чем-то грозить? Или кто-то может возвращать большой долг по частям. Вот и можно подать это как возврат долга.

Так это банк на него настучал в налоговую?

И чем закончилась вся история?