Злые гении Webmoney в Беларуси в тюрьме! О.Бунас (оборот ~$8.000.000 WMZ) и другие...

malpa
На сайте с 25.12.2006
Offline
123
4066

Думаю, будет интересно почитать на досуге.

В "Белгазете" (Минск) в 2006-2007 годах вышла серия публикаций об интернет-мошенниках из Беларуси с оборотами в миллионы долларов США. Вот наиболее интересные и полезные (?) публикации:

"Wne правового поля"
"Белгазета", № 25 [595] от 25.06.2007

[сокращено]

В 2005г. к уголовной ответственности был привлечен 25-летний Александр Жданов - организатора интернет-пирамид, заработавший почти $4 млн. Посетителям сайтов выдуманных Ждановым инвестиционных компаний предлагалось положить на их счет небольшую сумму (от $10) под высокий процент - до 400%. По выводам следствия, более чем 11 тыс. жителей мира собрали Жданову $3.983.229.67.

Обналичивать средства позволила система WebMoney. Первый в Беларуси аттестаторWebMoney Олег Бунас более года оказывал Жданову услуги по обналичиванию электронных денег и получал вознаграждение - от 5% до 7% от выданной суммы. По сведениям Департамента финансовых расследований КГК, обвинившего Бунаса в незаконной предпринимательской деятельности, через обменный пункт на сайте webmoney.by прошло $8 млн.; общий заработок составил более $220 тыс.

Фигурант работал с WebMoney Transfer на основании аттестата регистратора, выданного представителем системы в России, компанией «ВМР». За взнос в размере около $2 тыс. WebMoney позволяет открывать обменные пункты по работе с электронными деньгами. В Беларуси эта деятельность - вне закона: ежегодно отечественные правоохранители привлекают к уголовной ответственности два-три человека, наладивших работу электронных обменников.

[сокращено]

В Минске «вбивали картон»
"Белгазета", № 37 [607] от 17.09.2007

Полный текст:

В начале минувшей недели суд Ленинского района приступил к рассмотрению уголовного дела Олега Бунаса. В недавнем прошлом первый аттестатор системы WebMoney, Бунас обвиняется в создании организованной преступной группы, снявшей с пластиковых карт иностранных граждан «не менее» $21,7 тыс. непривычным для белорусских кардеров способом.

Как следует из выводов следствия департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску, преступная деятельность длилась на протяжении 2001-04гг. Все это время Олег Бунас, его знакомая Юлия Горячева, а также некие «неустановленные лица», подчиненные Бунасу по службе, снимали деньги с пластиковых карт иностранных граждан, управляя поддельными интернет-магазинами.

Действия обвиняемого квалифицированы как «хищение путем использования компьютерной техники в особо крупном размере»: по мнению следствия, денежные суммы получены с банковских пластиковых карт с помощью Интернета. Сперва некие участники форумов на сайте www.carder-planet.com, доступ на который строго ограничен, делились с обвиняемым сведениями со взломанных банковских карточек. За определенную плату - от $2 до $5 - можно было узнать имя владельца карточки, ее номер и срок действия. С помощью этих данных в интернет-магазинах можно было делать покупки.

При этом вместо приобретения в Сети домашних кинотеатров, компьютеров или предметов одежды Бунас, как отмечено в обвинении, организовал работу интернет-магазинов, действующих от его имени либо от имени вымышленных лиц. Главной особенностью магазинов стало то, что ни один из предложенных товаров нельзя было купить: магазины лишь собирали деньги с пластиковых карт, разумеется, втайне от их владельцев. Не исключено, что некоторые иностранные граждане так и не узнали о списании денежных средств с их счета.

Обвинение полагает, что владелец первого в Беларуси интернет-магазина по продаже CD (сd.shop.by) Бунас довольно быстро убедился в невысокой прибыльности такого рода деятельности и обратил внимание на другие магазины. Открыв в Минске офис и пригласив на работу программистов, он дал задание копировать сайты реальных интернет-магазинов с заменой их исходных данных своими собственными, давая сайтам свои имена. С формальной точки зрения поддельные магазины существовали на законных основаниях: их доменные имена регистрировались в установленном порядке, а обслуживание оплачивалось.

Как отмечено в обвинении, «создавая видимость» легальной деятельности этих магазинов, через несколько месяцев после регистрации торговых счетов Бунас якобы осуществлял ввод «заведомо ложной информации» о намерениях неких граждан приобрести товары посредством оплаты покупки банковским платежом с карт-счета. Усыпив бдительность службы безопасности процессинговых центров, команда Бунаса приступала к хищению с пластиковых карточек денег.

На сленге белорусских кардеров это называется «вбить картон»: по просьбе Бунаса «неустановленные лица» совершали несанкционированные транзакции по карт-счетам владельцев. Зайдя на сайт созданного ими же интернет-магазина, они заполняли заявку на покупку товара от имени некоего иностранного гражданина, для чего использовали приобретенные сведения банковских пластиковых карт. После ввода номера карты и данных владельца появлялась возможность купить товар, перечислив деньги с карт-счета на торговый счет интернет-магазина в процессинговом центре. Некоторое время деньги аккумулировались на счету, а затем по просьбе владельца магазина - обвиняемого Бунаса, перечислялись на указанный им счет. В уголовном деле фигурирует около десятка европейских, американских и российских банков, на счета которых направлялись похищенные деньги. Названы два счета в одном из белорусских банков, открытых на имя Бунаса и Горячевой, на которые деньги поступали из-за рубежа.

Интересно, что похищенная сумма в $21,7 тыс. складывалась из множества транзакций размером не более $50. Таким образом, белорусские кардеры пытались подстраховаться, вполне логично предполагая, что списание с карт-счета незначительной суммы не привлечет внимания владельца пластиковой карточки. Знакомые со спецификой платежей в интернет-магазинах кардеры могли рассчитывать еще и на то, что служба безопасности банка, отслеживающая операции, не будет связываться с владельцем карточки, пытаясь уточнить, пользовался ли он услугами магазина.

Продуманные меры предосторожности наверняка могли помочь получать деньги и более длительное время, если бы не привлечение Бунаса к уголовной ответственности за «незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере». Аттестатор системы WebMoney Бунас в 2005г. был приговорен к двум годам ограничения свободы, поскольку производил обмен электронных денег, не имея на это лицензии. Разбираясь в тонкостях работы с электронными кошельками, следствие обратило внимание на обнаруженные у обвиняемого сведения с чужих пластиковых карт и возбудило новое уголовное дело.

Работа неожиданно затянулась: Бунас скрылся от следствия. Задержать его удалось лишь в начале т.г., и в настоящее время обвиняемый находится в СИЗО. Его недавний партнер Горячева, которой предъявлено аналогичное обвинение, в розыске. Неудивительно, что девушка не стремится обозначить свое присутствие: за хищение, совершенное с использованием компьютерной техники в особо крупном размере, закон предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

malpa
На сайте с 25.12.2006
Offline
123
#1

«У обменника проблемы»
Возбуждено уголовное дело против оператора wmbelarus.com

"Белгазета", № 24 [543] от 19.06.06

Оператор сайта wmbelarus.com, позиционирующего себя как «обменный пункт Webmoney», обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности. По сведениям правоохранительных органов, за два года по счетам клиентов сайта прошло около $8 млн., из которых в бюджет не выплачены налоги.

Об уголовном деле оператора wmbelarus.com стало известно от его недавних клиентов, заявивших, что они не могут добиться возврата переведенных в начале июня денег - от $50 до $200 в различной валюте, которые, вопреки обещаниям администрации сайта, не были переведены в электронные деньги.

После того как несколько десятков пользователей платежной системы Webmoney высказали свое негодование, некий участник форума сообщил, что уголовное дело инициировано Департаментом финансовых расследований КГК. По словам анонима, «у обменника проблемы», в настоящее время в нем«никто не работает и в ближайшее время работать не будет».

Как удалось выяснить корреспонденту «БелГазеты», в начале июня, проверив деятельность некоего Дмитрия Б., имевшего отношение к операциям перевода электронных денег на wmbelarus.com, сотрудники ДФР возбудили уголовное дело по статье УК «незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере». Несколько лет назад фигурант уголовного дела был приговорен к ограничению свободы за«разработку, использование либо распространение вредоносных программ», «модификацию компьютерной информации», «компьютерный саботаж», а также «несанкционированный доступ к компьютерной информации». Суд назначил Дмитрию 5 лет «химии» за распространение компьютерного вируса. По предположению милиционеров, еще до снятия судимости он продолжил попытки заработать с помощью компьютерной техники, наладив работу обменного пункта.

В Беларуси осуществление операций с электронными деньгами регламентировано постановлением Нацбанка N201. Документ ограничивает размер одной операции суммой, эквивалентной 200 евро, и предусматривает лицензирование деятельности такого рода для юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Поэтому можно предположить, что правоохранители обратили внимание не только на неуплату Б. налогов с полученного дохода, но и на отсутствие у него лицензии.

Пока не ясно, с какой суммы налоговики будут рассчитывать неуплаченные налоги. По предположительным подсчетам, общая выручка Б. составляет около $220 тыс., однако следствие проверяет версию о том, что через wmbelarus.com могло пройти не менее $8 млн. Правоохранительные органы называют доходом, полученным в результате незаконной предпринимательской деятельности, всю сумму операций. Поэтому претензии налоговиков могут оказаться весьма существенными. Чтобы погасить их, может не хватить обнаруженных в ходе обыска $60 тыс. и Br22 млн. Участникам форума wmbelarus.com остается только надеяться, что их интересы не останутся неучтенными.

«Дело wmbelarus.com » - не первое, в котором рассматривается деятельность операторов платежных систем. В минувшем году суд приговорил первого в Беларуси аттестатора системы WebMoney Олега Бунаса к двум годам ограничения свободы за «незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере». Как выяснилось, на аттестатора были зарегистрированы электронные кошельки, по которым производился обмен электронных денег. Наказание, предусмотренное за такое преступление, - ограничение либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Доигрался в интернете

"Белгазета", № 29 [497] от 25.07.05

Молодой программист-самоучка, сумевший заработать в Интернете около $4 млн., на минувшей неделе приговорен к 9 годам лишения свободы. Программист занимался высокодоходными инвестиционными программами, выстраивая интернет-пирамиды. Сам обвиняемый называл их играми.

25-летний Александр Жданов - разработчик нескольких интернет-проектов, известный под ником Лесик, - сумел построить четыре интернет-пирамиды, заработал деньги на квартиру, машину, дорогую бытовую технику и путешествия в дальние страны. Средства в HYIP (высокодоходные инвестиционные программы) вкладывали граждане различных стран, среди которых такие благополучные, как Бельгия и Франция.

Количество и территориальная принадлежность участников HYIP не ограничены: к участию в интернет-пирамидах приглашают каждого, кто может зайти на спецсайт, открыть счет, перечислить на него небольшую сумму (обычная ставка - $10) и дожидаться процентов. Инвестпрограммы обещают высокий доход: за месяц вложенная сумма может вырасти на 100-400%. Но участники HYIP не питают иллюзий относительно высокого заработка: на интернет-форумах постоянно появляются сообщения о том, что заработанные деньги в любую минуту могут исчезнуть со счета, открытого на сайте.

По мнению следственного управления ГУВД Мингорисполкома, пирамиды Жданова получили $3.983.229.67 от более чем 11 тыс. жителей мира. Впрочем, большинство участников игры отдавали себе отчет в высокой степени риска такого рода вложений и теперь не пытаются возвратить исчезнувшие деньги.

О строительстве пирамид гражданином РБ правоохранительные органы узнали случайно. Пытаясь обналичить $100 тыс., Жданов прибег к услугам единственного в Беларуси аттестатора системы WebMoney Олега Бунаса и вступил с ним в конфликт. Часть денег, которые аттестатор пытался обналичить через французское отделение WebMoney, местными специалистами были признаны подозрительными и заблокированы. Пытаясь вернуть деньги, Жданов с помощью программиста Александра Лешука (он проходил по делу вторым обвиняемым) взломал сайт webmoney.by, получил доступ к электронным кошелькам Бунаса и снял все имеющиеся наличные средства - $6.200 и Rur9 тыс. Затем владелец пирамид разместил в интернет-пространстве обращение к Бунасу, в котором недвусмысленно намекнул на возможность обращения к «нужным людям». Бунас воспринял угрозы реально: он известил о происшедшем правоохранительные органы. Жданова задержали.

В суде Жданов отмечал, что «очистил» электронные кошельки Бунаса, т.к. по его вине потерял собственные деньги, а интернет-пирамиды считает всего лишь «экономическими играми». Никаких гарантий в таких играх не существует, а предложение размещать деньги под выдуманные бизнес-проекты - всего лишь «красивое оформление сайта».

Суд не учел эти объяснения. Жданов признан виновным в «несанкционированном доступе к компьютерной информации», «модификации компьютерной информации», «подстрекательстве к компьютерному саботажу», «неправомерном завладении компьютерной информацией» и «хищении путем использования компьютерной техники». По приговору Жданов на 9 лет отправится в колонию усиленного режима, а его имущество подлежит конфискации. Лешук осужден на 6 лет за пособничество в «хищении имущества путем введения компьютерной информации». С учетом амнистии срок наказания обоим снижен на год.

L
На сайте с 11.06.2006
Offline
44
#2

Возник только один вопрос : как можно быть одновременно таким умным и таким глупым? Остальное всё как обычно...

basterr
На сайте с 24.11.2005
Offline
719
#3

нда, а чего он в африку то какую-нить не свалил с такими то оборотами, да там бы промышлял. нашел блин где заниматься интернет-мошенничеством.

by25
На сайте с 17.07.2007
Offline
20
#4

После таких статей удалить WM кошельки хочеться :(

itmedia.by (http://itmedia.by) - Хорошо делаем сайты :)
S
На сайте с 04.05.2007
Offline
174
sep
#5

Нисцыблин!

welcome
K
На сайте с 19.06.2007
Offline
67
#6

basterr, я тоже так сразу подумал...нда...

ironic
На сайте с 09.09.2003
Offline
163
#7
by25:
После таких статей удалить WM кошельки хочеться :(

Ууу, может тады и вилки повыбрасываем в мусорку, ими ведь столько народу было убито однако! 🚬

E
На сайте с 15.04.2007
Offline
42
#8

ТС,

скажите, а что Вас вынудило поднять истории стоолетней давности? Байнет это уже переобсуждал миллиррд раз, когда сие произошло. Все сделали выводы. Че снова по пятому кругу.

R
На сайте с 04.11.2005
Offline
113
#9
by25:
После таких статей удалить WM кошельки хочеться :(

абсолютно неправильный вывод, имхо. Люди делали бизнес на жадности других людей - "положи 10 баков и получи 400% прибыли". вот на таких интернет-пирамидах все и строилось. никто людей не заставлял деньги переводить. вот с карточками - другое дело, но это уже опосредованно к webmoney относится. вебмани - способ вывести деньги "в никуда".

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий