Яндекс.Директ запрашивает источник средств на старом аккаунте без НДС. Есть кто проходил?

Нужен совет тех, кто работает с зарубежными кабинетами Директа. Ситуация следующая: есть старый рабочий аккаунт без НДС, зарегистрирован на физическое лицо-нерезидента РФ. Аккаунту несколько лет, крутятся приличные бюджеты, тематика полностью белая, никаких проблем с модерацией никогда не было.

Пару дней назад начался прессинг. Несколько раз звонили (звонят на контактный номер) и пишут в чате. Требуют срочно подтвердить источник происхождения средств и прислать документы по платежам. Если не отправить, обещают остановить все кампании и заблочить кабинет.
Аккаунт оформлен на реального человека, но выписки по картам не сойдутся

Вопросы:
1. Кто-нибудь сталкивался с такой проверкой в последнее время? Это массовый аудит или триггер на объемы/ГЕО?
2. Хватит ли стандартного паспорта и скриншотов транзакций, или могут требовать налоговые декларации нерезидента или еще что-то?
3. Если карт пополнения за эти годы менялись, насколько строго они сверяют имя владельца карты с данными владельца аккаунта?
4. Есть ли смысл пытаться пройти модерацию, если поддержка уже перешла на ручные звонки, или проще сразу переносить кампании и менять домен?

Интересует именно практический опыт тех, кто успешно выводил аккаунты из-под таких проверок. Заранее спасибо за ответы по существу. Если у кого-то есть решения, которыми не хочется светить публично пишите сразу в ЛС.