Как узнать порог суммы и количества переводов у банка, после достижения которых он настучит?

У каждого банка есть свои нормы, которые они установили сами для себя и после которых они стучат в соответствующие органы.

По слухам есть банки, которые не сдадут и за перевод примерно в 10 000$. Больше 10 000$ не может быть, так как тогда это противоречит финмониторингу и у банка точно будут проблемы. Но другие нехорошие банки даже из-за 25$ могут настучать.