Международный обмен налоговой информацией с 2022 года - Украина - Payoneer, Wemoney, Юмани и др.

12
N
На сайте с 21.03.2009
Offline
142
2312

Украина планирует присоединиться к международному обмену налоговой информацией (CRS Стандарт), в сентябре 2023 года планируется сделать обмен за 2022 год.

https://mof.gov.ua/uk/news/ukraina_maie_namir_rozpochati_avtomatichnii_obmin_informatsiieiu_pro_finansovi_rakhunki_u_2023_rotsi-3067

Есть еще такая информация:

https://dou.ua/forums/topic/31853/

Что  думаете по этому поводу? В ракурсе использования  Payoneer, Wemoney, Юмани и др. систем?

Есть тут такие, кто сотрудничает с РСЯ через Payoneer и на карту физлица? Webmoney вообще запрещены в Украине, а по этому стандарту финансовые организации должны сливать информацию другим налоговым других стран в автоматическом режиме. Например, WMZ, WMZ - это Гонконг, Китай участвует в  CRS. WMP, WMR - Россия, тоже участвует. Интересно, будет ли передавать Россия Украине какую-то налоговую информацию в рамках этого стандарта?) Юмани - это вообще счет в банке, как и WMP. 

Короче, учитывая все вышесказанное, можно крупно попасть. Кто что думает по этому поводу?

Mik Foxi
На сайте с 02.03.2011
Offline
1138
#1
Да будет попадалово. Сольют за 2022 год, начнут копать глубже и накопают на уголовку.
Универсальный антибот, антиспам, веб файрвол, защита от накрутки поведенческих № 1 в рунете: https://antibot.cloud/
N
На сайте с 21.03.2009
Offline
142
#2
WMZ, WMX - это Гонконг, WME - Мальта (правка первого поста уже не работает)
Mik Foxi
На сайте с 02.03.2011
Offline
1138
#3
nitsik #:
WMZ, WMX - это Гонконг, WME - Мальта (правка первого поста уже не работает)

они подключены к системе обмена?

BkSeo
На сайте с 10.06.2013
Offline
126
#4
nitsik :
Короче, учитывая все вышесказанное, можно крупно попасть. Кто что думает по этому поводу?

всё зависит от суммы о которой идёт речь...

Вот например, есть знакомый, не первый год покупает на американских аукционах дорогую электронику и продаёт на олх и т.п.

Только в одном приМатбанке - 5-7 активных карт постоянно, и в других популярных банках - аналогично. Естественно, никакой официальной регистрации в налоговой, и ничего, как и говорил не первый год работает, и не второй... Никаких претензий, хотя оборот в месяц приличный.
К чему веду, они не видят что у них под носом творится, а вы о webmoney и прочих. В ближайшем будущем, лет так 5-10 можно спать спокойно, я так думаю.

N
На сайте с 21.03.2009
Offline
142
#5
Mik Foxi #:

они подключены к системе обмена?

Китай и Мальта подключены https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/crs-mcaa-signatories.pdf

Будут ли webmoney в процессе обмена участвовать, это вопрос. Может надо у самих webmoney спрашивать. 

BrickLayer
На сайте с 13.06.2020
Offline
108
#6
Кстати вот еще подливы - https://privatbank.ua/ru/news/2021/10/13/1487


Новые правила переводов с карты на карту. Для 99,7% клиентов, которые пользуются услугой - ничего не меняется)
  • privatbank.ua
Мы используем необходимые файлы cookie для работы нашего сайта. Мы также хотели бы установить дополнительные файлы cookie, чтобы помочь нам улучшить наш сайт. Больше информации о cookie-файлах читайте в нашем Сообщении об обработке файлов cookie.
BkSeo
На сайте с 10.06.2013
Offline
126
#7
ну и что? это приматы решили выслужиться,  есть и другие банки, моно например - пока нет таких ограничений, а будут и там, что-то можно будет придумать.
DS
На сайте с 19.05.2014
Offline
156
#8
BrickLayer #:
Кстати вот еще подливы - https://privatbank.ua/ru/news/2021/10/13/1487


Они скорее предполагают, что впереди грандиозный шухер, вот и придумали ограничения, чтобы деньги не так массово выводили из системы на случай чего.

BrickLayer
На сайте с 13.06.2020
Offline
108
#9
BkSeo #:
ну и что? это приматы решили выслужиться,  есть и другие банки, моно например - пока нет таких ограничений, а будут и там, что-то можно будет придумать.

Моно вообще самые шуганые, могут заблочить до выяснений за внутренний перевод в 800грн

N
На сайте с 21.03.2009
Offline
142
#10

Нашел интересную информацию по WME:


2. Будет ли передана информация о моем электронном кошельке в соответсвующее налоговое управление?
- Нет. Компания Nobel Financial Limited зарегистрирована на Мальте и авторизована на выпуск электронных денег Мальтийским управлением финансовых услуг (Malta Financial Service Authority). В настоящее время финансовые учреждения, выпускающие электронные деньги, освобождены от отчетности FATCA и CRS..


Пруф

12

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий