Нужно ли делать ФОП или СПД для вывода денег

Отвечаю на свой же вопрос. Пока месячный оборот на карте меньше 20000$, ФОП можно не делать. Главное за раз не переводить больше 19 999 грн. Если к примеру вам должны скинуть 60000 грн. Попросите клиента разбить эту сумму на 4 платежа.

А так, если вы получаете доход от физ лиц в Украине, то можно открыть 2ю категорию. Если из других стран, то 3ю.

Окей Google AdSense, как разбить SWIFT платеж на несколько частей?

Можно поинтересоваться, откуда у вас такая информация?

Обменники/менялы уже давно скидывают частями по 10к. Вроде до 13000 за раз можно, но это не точно.

Блокировка платежей работает автоматом, тут никогда не угадаешь. Мне как то жена скинула 2000грн и средства заморозили, а с обмена вм всегда все приходит. Там куча факторов и сумма один из них.

Банк не налоговая, им главное не быть посредником в мошенничестве, поэтому и блокируют.

Дело не в воображаемых лимитах, а в имуществе. Машину/квартиру купите, зарегистрируйте, тогда и позвонят. Расскажите откуда у безработного 100к$. 

Не развбивайте,  а откройте фоп 3ю категорию. Выше написано.  5% + есв каждый месяц. 

Конечно нет.

По закону Украины вам на счёт могут прислать любую сумму мама, отец, сын, дочь или жена. Если вы в официальном браке, то заморозка счета была по другой причине. Но мне не верится если честно. 

В привате до 20 к. Причём на регулярной основе. Если вам разово кто-то скинет 21 к. ни кто ни чего не скажет.  А вот если регулярно это будет, могут быть вопросы. Но не факт.

В банке забот хватает, поверьте.

Вот ещё по теме: 

https://searchengines.guru/ru/forum/984043/page37#comment_15885566

Правда тут говорят, что мониторить начинают с 10 к. евро.

А почему тогда менялы всегда разбивают платежи по 10к?

 

Потому что у менял в сутки может быть по 30-100 переводов.