Российский Сбербанк запросил у клиента данные о доходе от операций с криптовалютами

Anycoin.news
На сайте с 24.08.2017
Offline
2308
124

Сооснователь платформы для криптотрейдинга Toxenbox.io Владимир Смеркис на своей странице в Facebook показал письмо, адресованное клиенту российским Сбербанком с запросом на предоставление в течение 5 дней подробной информации о его*пользовательских именах и адресах, использованных для майнинга и продажи криптовалюты, спецификаций и документов на право собственности майнинговым оборудованием, о найме персонала, аренде помещений, оплате электроэнергии, а также Excel-выписку об историях транзакций на криптобиржах и налоговые декларации по НДФЛ.

Эти сведения*адресата попросили выслать на электронную почту и почтовым отправлением, уточнив, что клиенты обязаны предоставить банку информацию, необходимую ему для выполнения требований закона о предотвращении отмывания денег, полученных незаконным путем. В случае непредоставления запрошенных сведений клиента ожидал отказ в обслуживании.

В комментарии*Forbes сотрудники Сбербанка подтвердили, что письмо действительно было отправлено этим кредитно-финансовым учреждением, а не*мошенниками. Однако данный ответ привел к негативной реакции в сообществе, поскольку банк использовал терминологию, отсутствующую в российском законодательстве.

Напомним, что в марте Госдума РФ*отложила*рассмотрение во втором чтении законопроекта о цифровых финансовых активах (ЦФА). Автор предложения, глава комитета Госдумы по финрынку*Анатолий Аксаков, не пояснил его причину. Теперь рассмотрения документа ожидают до конца весны.

Читать на anycoin.news...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий