Криптобиржа ShapeShift через аналитиков CipherBlade опровергла обвинения WSJ в отмывании денег

Anycoin.news
На сайте с 24.08.2017
Offline
2308
316

Специалисты аналитической компании*CipherBlade представили собственное видение ситуации с отмыванием средств, полученных незаконным путем,*через криптовалютные биржи, поскольку выявили существенные неточности в аналогичном исследовании*The Wall Street Journal,*опубликованном в сентябре 2018 года.

Став, по версии издания, лидером по отмыванию денег,*швейцарская криптовалютная биржа ShapeShift наняла*CipherBlade оценить использованные WSJ методы и ПО,*перепроверить информацию по указанным в статье транзакциям, а также изучить подходы к подобным расследованиям в правоохранительных органах. После проделанной работы аналитики заявили, что в WSJ некачественно провели расследование и завысили показатели по*ShapeShift в 4 раза.

***8220;Отслеживая якобы****8220;отмывание денег***8221; с учетом ***8220;не более двух*посредников на пути к криптобирже***8221;, в WSJ применили фундаментально ошибочную методологию. Отслеживать любые средства ***8211; законные или нет ***8211;*через несколько транзакций очень сложно, а заявление о том, что все средства в криптокошельках на следующем уровне являются полученными незаконным путем, с точки зрения экспертизы выглядит слабо***8221;, ***8211; пояснили в CipherBlade.


Согласно методологии компании, через*ShapeShift прошел 1% (из него 0,33% ***8211; с конвертацией в Monero) всех средств в*ETH,*отправленных с подозрительных криптокошельков, общая сумма на которых была на уровне*$2,117*млн, что само по себе противоречит заявленным*WSJ*$9 млн в BTC и ЕТН, якобы отмытым через данную торговую площадку.

Специалисты CipherBlade признали, что подвергли анализу только данные, касающиеся*ЕТН-транзакций, однако, по их мнению, это не изменит существенно претензии к аналитикам WSJ, так как те зафиксировали получение биткоин-адресами ShapeShift*40,11 BTC.

Вместе с тем расхождение*данных также обнаружилось по количеству подозрительных криптокошельков:*в*CipherBlade*насчитали*8049 подозрительных кошельков и адресов ShapeShift, в операциях с которыми участвовали до двух посредников, а в исследование WSJ попали только*3556 из них и еще*1684 Ethereum-адреса, невыявленных*CipherBlade.

Кроме того, в*CipherBlade отметили другие допущенные неточности*WSJ и подчеркнули, что ранее провели для*ShapeShift 11 расследований в сотрудничестве с правоохранительными органами и на ежедневной основе работают с ФБР.

Напомним, что в начале года ShapeShift уволила третью часть своей команды, а месяц спустя начала внедрять масштабный ребрендинг и*запустилась*для закрытого бета-тестирования*в обновленном виде.

Читать на anycoin.news...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий