Аудиторы PwC: через криптобиржу WEX выведено 95% всех платежей вирусам-вымогателям

Сотрудники аудиторской компании*PwC, взяв за основу ранее опубликованные американским*министерством юстиции данные, пришли к выводу, что через российскую криптобиржу*WEX (до сентября 2017 года известную как BTC-e) частично отмывали деньги*члены хакерской группы*SamSam.

Иранцы*Фарамарз Шахи Саванди (Faramarz Shahi Savandi) и Мохаммед Мехди Шах Мансури (Mohammad Mehdi Shah Mansouri) в течение 34 месяцев с помощью вируса-вымогателя SamSam смогли получить более $6 млн в биткоинах и нанести частным лицам, компаниям и госучреждениям ущерб*более чем на $30 млн. При этом через*российскую площадку, по подсчетам*PwC, прошло около $1,9 млн в биткоинах.

В качестве доказательства этому в*PwC привели сведения об операторах иранских криптобирж, которые кроме таких популярных сервисов, как*WebMoney и Perfect Money предлагали проводить ***8220;обмен между кодами WEX и USD***8221;.

В отчете*PwC,*которая рассматривает WEX и BTC-e как одну компанию, говорится, что через нее было отмыто около*$4 млрд, а в 2014-2017 гг. ***8211; выведено*95% всех полученных*приложениями-вымогателями платежей.

Напомним, что в октябре 2018 года криптобиржа*Binance в ответ на обращения трейдеров, безуспешно пытающихся вывести свои средства с WEX,*заморозила счета, на которых через цепочку адресов было отправлено более 93 тысяч ЕТН (более $18,2 млн) с двух криптокошельков, связанных с WEX.

В декабре того же года*Дмитрий Хавченко, который приобрел WEX, оформив ее на дочь,*Дарью Хавченко,*заявил*о готовности перезапустить площадку из головного офиса в Крыму – чтобы бороться “с замисильем доллара”, сделать “площадкой по финансовой поддержке непризнанных республик”, а также найти “сокровища Винника”.

26 ноября в греческой тюрьме Винник*начал голодовку*ради “справедливого суда”, который должен решить куда выслать россиянина: его выдачи требуют*Франция, США и РФ.*В*США Виннику грозит до 20-55 лет тюремного заключения и штраф в размере $12*млн за отмывание $4 млрд, а в России – до 6 лет заключения за мошенничество. На днях ему пришлось временно выйти из голодовки, теперь он находится*“в специализированной больнице, где есть квалифицированные врачи” ***8211; однако даже после окончания максимального срока для задержания без предъявления обвинений не может выйти на свободу. По мнению аналитической компании*Elliptic, он*и*BTC-e*могут быть причастны ко вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году с использованием криптовалют*офицерами российского ГРУ.

Читать на anycoin.news...