Реквизиты SWIFT Укрсиббанк (Украина)

Вы частный предприниматель работаете, что договор им несете?

Нет, не частный предприниматель.

Но, доказать происхождения средств, как-то нужно.

И в итоге если узнают, что доходы получаете и налоги не платите, то что дальше?

Это уже мое дело, что я буду дальше делать.

сегодня получил, снял денежки

договор с гуглом не приносил.

приносил идентификационный код (при открытии карты плохо "отсканировали", не разобрать было).

в кассе деньги - без предварительных заказов и прочего. пришёл - снял.

Ребята, кому звонили с укрсиба финмониторинг - скажите какие у Вас суммы (хотя бы приблизительно).

Есть мнение (не подтвержденное), что финмониторинг это очень плохо. О каждой проверке они вроде как должны доложить государству (кому конкретно, х.з., но лучше до проверки не доводить). Опять же, есть мнение, что только укрсиббанк так злостно мониторит клиентов и в привате такого нет.

Переходите в Альфабанк, оттуда еще никому не звонили, да и комиссии нет.

Я так и сделал.

---------- Добавлено 27.02.2017 в 20:36 ----------

Выше 10к.

Принес договор и вроде не каких проблем не почувствовал.

А откуда инфа, что они сливают ?

за один раз выше 10к?

Да, одним платежом.