WM -> Альфа-банк, финмониторинг, налоговая, боюсь

cjcrazy, JetRX, а какие суммы были?

medea, не только альфа, но и любой другой банк не захочет, чтобы через них обналичивали деньги и у СБ будут вопросы, это 100%. Тут только через обменники выводить.

по 250-300

о чем я выше и говорил.

в РФ, для тех кто в танке - с обналичкой с конца 2013 года настоящий алес и держи-толкай.

для ФЛ - отчетность\доход, для ЮЛ - только по чеку, только на хоз. нужды и зарплату (после уплаты всех налогов). Согласно договору на обслуживание: банк имеет право потреботвать любые документы, подтверждающие происхождение средств. Раньше на этот пункт как бы смотрели, но не внимательно. Теперь крупные уважаемые банки на деятельность своих клиентов смотрят ОЧЕНЬ внимательно. Последние выходы, и то, скорее агония для недобросовестных ЮЛ - открывать счета в непонятных банках, но риски соответствующие.

Прайс на черную обналичку возрос в несколько раз.

Несколько месяцев назад был случай, пришел клиент, снять на зарплату почти 6 млн руб. Возбудились все. Внутренний контроль, БЕЗы, касса, контр-отмывальщики. У клиента были все документы об уплате всех налогов - отдали без проблем с извинениями.

с чернотой - очень большие проблемы.

читать тут: http://www.forbes.ru/news/307137-banki-nachali-massovye-zakrytiya-schetov-po-navodke-tsb

все что по ссылке - правда.

---------- Добавлено 09.12.2015 в 20:59 ----------

раньше - это копейки, теперь - это много.

То же самое касается и ФЛ, как выше писал, доход? - Доход. Где налог?

Выводить не только на альфу, до 300 кб лучше в мес, делить на части - по 30-50 кб без палева и будет вам счастье!

Но всё равно в итоге вопрос возникнет и его спросят - будьте бдительны!

Меньше сумма - меньше вопросов и претензий. Но так или иначе - они возникнут в любом случае. Здесь можно лишь отсрочить это действие.

Лучший обмен - WM>Нал. Не знаю как в РФ, в Украине - легко.

Поэтому обменники с платежами от ФЛ "наше всё".

альфа обожает банить за юриков, может к примеру за два перевода по 15к от юрика забанить если не лежали 10 дней на счету. Есть живой пример, когда попросили на выход, в двух разных отделениях сказали, что у клиента указана, что никакие бумажки и договора им не интересны.

Юзал alfawm.ru

Это обменник, там фишка в том, что выведенные деньги они пихают в устройство cashin Альфабанковский. Таким образом, перед банком - это как будто вы сами туда их кладете.

Длительное время выводил, но у меня другое опасение, не спалит ли этот обменник налоговой при проверке что проходили такие суммы или обэпу или еще кому-то. Непонятно как эти обменники устроены...

Зарплата в 6 лямов какого угодно удивит...