Escrow.com и OFAC

A
На сайте с 04.12.2009
Offline
161
997

Продаю домены через escrow.com, по последним двум транзакциям деньги так и не дошли в мой банк.

Вчера получил письмо от escrow:

Hello,

Escrow.com has been contacted by the OFAC regarding the funds being sent to you by wire transfer for this transaction.

The OFAC is the Office of Foreign Assets Control of the United States, a division of the US Department of Treasury. The OFAC administers and enforces economic and trade sanctions based on US foreign policy and national security.

Escrow.com has been instructed by the OFAC to obtain the following additional details regarding this wire before it can be processed. Please reply with the following:


Full and Complete Address for **** ********
Which branch of Privatbank this payment is being made
Explanations as to the economic purpose of this payment.


Please povide this information in a timely manner so that we can release funds to you as soon as possible.

Thank you!

Кто-то с таким сталкивался?

Есть идеи что лучше написать в пункте про "economic purpose of this payment"?

AI
На сайте с 05.05.2013
Offline
114
#1

Вы случаем не в Крыму? Или отделение привата крымское?

Регистрирую домены тут (https://order.triplix.ru/pl.php?1)!
A
На сайте с 04.12.2009
Offline
161
#2

Нет, я далеко от Крыма.

pegs
На сайте с 07.06.2007
Offline
658
#3
Alех:
Нет, я далеко от Крыма.

Думаю, хотят подтверждения, что не из Крыма (может адрес чем-то похож) и не из санкционного US списка.

А вообще OFAC круто работают, если каждую транзакцию мониторят.

«Палата номер 6» ищет своего Главврача: https://www.palata6.ru/
Andris
На сайте с 10.12.2006
Offline
167
#4

Alex

Explanations as to the economic purpose of this payment

This is a private payment for the domains being sold with the help of the Escrow.com. The money is being sent to a checking account of the private person.

Типовые договоры передачи прав на домены, их доработка Выполнение функций гаранта сделок с доменами Юридическое обеспечение сделок, консультации
Unlock
На сайте с 01.08.2004
Offline
758
#5

Alех, чем закончилась ситуация? И заодно, подскажите пожалуйста по escrow, там только личный банковский счет можно дать? Или данные посредника из США прокатят?

Есть желание, - тысяча способов; нет желания, - тысяча поводов! /Петр-I/.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий