Полная стоимость офшора

А вот Vadichka утверждает, что и остальные не лыком шиты.

Есть нюансы, надо полагать?

К сожалению, по этой информации секретарь не могла бы Вас идентифицировать и записать на прием к какому-либо определенному юристу, даже будучи более профессиональным работником. Просто наш офис работает ежедневно с 10:00 до 18:00 без перерыва на обед и, очевидно, Ваш вопрос был понят как общая готовность, и в 15:00 все юристы находились на рабочих местах, это и подразумевалось в ответе секретаря. Мне искренне жаль, что Вам пришлось ждать, пока обслуживали других Клиентов. Если бы хотя бы один из сотрудников моего отдела был свободен, Вас немедленно бы приняли. В будущем мы постараемся фиксировать все, в т.ч. безымянные звонки, и я надеюсь, подобного не повторится.

Vadichka добавил 02.08.2011 в 12:33

Действительно, в Швейцарии даже сокрытие доходов и неуплата налогов не считается уголовным преступлением. Кроме того, в ЕС помимо Швейцарии, Дания, Австрия и Люксембург считают внутреннее законодательство о банковской тайне превалирующим над международными правилами. Это позволяет адвокатам банков в т.ч. отстаивать в суде право Банка не предоставлять информацию о Клиенте.

Что касается прибалтийских банков (и в особенности Латвии), то они, безусловно, пытаются строить работу похоже на швейцарскую систему. Им это сложнее - политический и экономический вес у страны несколько отличается. Но согласно местного законодательства санкцию на предоставление информации дает не Банк, а Генпрокуратура. Т.е. Банк передает запрошенную информацию, в части, касающейся запроса буквально, в Генпрокуратуру, а она уже решает, дать или не дать в соответствующий ей по статусу орган другой страны. Если память не изменяет, лет 5 назад был случай утечки информации по 2 Клиентам по запросу белорусских госорганов, по нерадивости конкретного сотрудника Генпрокуратуры Латвии. Но что у латышей хорошо - они держатся за каждого Клиента, и даже если заставляют передать часть информации, они перед этим оповещают Клиента, чтобы он успел принять меры.

Касательно C.I.M. Banque, по по моей информации, по крайней мере женевское отделение требует не менее 100 тыс. в валюте вклада, хотя они готовы разговаривать об открытии счета уже при 50 тыс., но все же хотели бы 100, убедить их в нужности такого Клиента не просто. Про 20 тыс. слышу впервые.

P.S.: Да, действительно - не откроют счет не только резиденту США, но и более-менее крупному чиновнику из России или Украины, справедливо опасаясь потенциального скандала, связанного с коррупцией.

Да, разница между законодательством Швейцарии и законодательством других стран состоит в том, что уклонение от уплаты налогов не является в полной мере тем преступлением, которым оно является в других странах. А раз это не преступление, то запрос о данных по счету / владельцу счета считается необоснованным, и банку дано право, скажем так, забивать не в полной мере отвечать на такие запросы или отвечать формально.

Тенденция во всем мире идет в другой области: антиотмывочное законодательство и международные обязательства в этой сфере. Банки являются лицензированными учреждениями почти везде, они рискуют лицензией. Юристы во многих странах также являются либо лицензированными/аккредитованными/имеющими специальный статус лицами. На обоснованные запросы по поводу возможной отмывки средств и банки, и юристы обязаны отвечать. Тут просто нормальные конторы сами инструктируют клиента, как ему действовать в отношениях с ними и с банком, чтобы и себя не подставить, и клиента.

На эту тему можно говорить долго, тонкости есть, причем в политике каждого банка. Из России идет много запросов, но она - далеко не чемпион по их количеству. В общем, желательны конкретные ситуации, чтобы можно было что-то советовать. А так, надеюсь, общие тенденции осветил.

Мы в Лугано - раз, сейчас условия ужесточились - два.

На правах чайника хочу спросить - неужели при выборе банка настолько сильно в уме держится возможность заведения уголовного дела?

Наверно, гораздо приятнее сидеть, зная, что твои денежки будут тебя дожидаться в Швейцарии 10-15 лет :)

Прошу прощения - Вы работаете в банке, или тоже Агент?

А как и где проходят разбирательства в международном арбитраже? В чем его преимущество перед арбитажным судом России?

Обычно, как я понимаю, разбирательства походят по местонахождению ответчика, а не истца, поэтому я и подумал, что получается, что истцу нужно будет иск подавать в суд BVI, если офшор там зарегистрирован)

Получается, тогда лучше всего зарегистрировать ИП в РФ и не париться. А зачем тогда офшор с банковским счетом вообще нужен?)

Истец же тоже может оказаться каким-нибудь офшором или даже не офшором, но из какой-нибудь далекой страны типа Австралии. И если подаст он в местный суд, то что ответчику делать в такой ситуации? Тоже получается неправильно.

Что пока понятно - российские бизнесмены не доверяют российскому же суду, а активы предпочитают переводить на офшоры, чтобы в случае возникновения споров/рейдерского наезда, получить рейдерам эти активы было бы проблематично, а дело бы рассматривал нероссийский суд. Даже в последней истрии с Домодедово мы видим такую ситуацию. Видимо, если бы аэропорт был зарегистрирован на российское ОАО, то люди бы своей собственности уже бы лишились.

Конечно, подавляющее число наших Клиентов - законопослушные граждане. Но зная не по наслышке историю своей страны и ценность человеческих судеб в ней, каждый все же старается максимально обеспечить сохранность кровно заработанных средств, по крайней мере сохранить их для внуков. Иначе бы все открывали счета только в российских банках :)

Vadichka добавил 02.08.2011 в 14:52

Оффшор дает максимальный эффект в тех случаях, когда бизнес можно хоть каким-то боком пристегнуть с международному. Виртуальный офис, место подписания договоров любое, банковский счет в любом западном банке, нет расходов на аренду помещения и налоги, если нет резидентного магазина. Интернет-услуги, с merchant account'ом - просто прекрасно!

Если же бизнес носит ярко выраженный резидентный характер (завод или предприятие с замкнутым циклом производства внутри страны), то оффшор можно примкнуть разве что только через собственность, и то не всегда. Ну ,или лизинг оборудования. Зато можно начислять зарплату на зарплатные карточки иностранного банка-эмитента...

А где судиться - это прописывается в последних строках контракта, если уж на то пошло...

Я - Клиент. Рыбак рыбака ошибся издалека.

Это же Россия. Юкос, Евросеть, Арбат Престиж - это только то, о чем знают все. А сколько отобранных бизнесов было отнято втайне?

Как отбирают имущество в России? С помощью уголовных дел. А у нас инвестиционная компания, объединяющая интересы разных людей. Никто из которых не хочет получить дулю с маком вместо своих капиталов только потому что в далекой России какой-то Каширин дал в табло не тому майору.