Банк заблокировал карточку из-за вывода вебмани

Что за банк если не секрет?

Судя по всему Приват.

Вам проще забить на это и пойти в другой банк.

Alyonka, Укрсоцбанк (бывший Юникредит).

adel92, Я так и хотел сделать, чтобы не мотать себе нервы и не тратить время (хотя несколько тысяч гр жалко), ведь этой беготней они продолжают наносить мне ущерб. Но на юридическом форуме мне сказали, что если банк не устроят мои объяснения, то они тогда точно передадут информацию в налоговую для контроля фиктивного предпринимательства. Теперь даже не знаю, как и быть, поэтому и советуюсь. С таким неадекватным поведением банка кошелек им как-то боязно высвечивать, хоть он у меня и с высоким уровнем BL.

Самое обидное, что у них вывод денег из интернета автоматически ассоциируется с мошенничеством. Просто каменный век какой-то. Люди даже не задумываются, что сейчас тысячи людей РАБОТАЮТ в интернете и выводят честно заработанные деньги.

то вы еще с кредит днепро не работали (или как то так). там любой платеж через интернет надо письменно в банке просить (т.е. ты за свои деньги просишь их перевести деньги кому то)...

по моему уже обсуждалась эта тема, поищите поиском по форуму

пишите в укргарант

---------- Добавлено 28.01.2018 в 14:07 ----------

ассоциируется с уклонистами от налогов и вы сами это подтверждаете:

Самый тухлый банк с завистливыми сотрудниками. Когда вопрос решится - бегите от них. Кстати, любой другой банк не стал бы использовать инфу против вас, а именно от этого можно ждать.

То, что вывод денег из интернета ассоциируется у них с мошенничеством, мне банк сам об этом сказал. Потому что в реквизитах отправителя они видят P2P. Можно было просто по-человечески сказать: нам не видны реквизиты отправителя, отправляйте так, чтобы высвечивалось. А не блочить сразу деньги.

А по поводу налоговой, банк все 8 лет видел мои движения средств по счету и в договоре у них указано, что я не работаю. Так что могли за это время 100 раз туда настучать. К тому же, я еще при открытии карточки сразу у них поинтересовался, передают ли информацию в налоговую. Заверили, что передают, только если слишком большие суммы или налоговая сама у них ее затребует.

---------- Добавлено 28.01.2018 в 14:33 ----------

Читал, что в России можно закрыть счет и банк вернет остаток средств с карты. Можно ли сделать так в Украине?

банк - это не бабушки на лавочке, чтоб объяснять вам, как можно максимально незаметно налить бабки.

у них есть правила мониторинга, согласно которых они и действуют.

детский сад, вторая четверь.

закон же есть и там четкий список критериев, по которым банк обязан сообщать куда следует.

так сходите в банк и напишите заявление на закрытие счета.

что-то люди, наименее интересные государству как уклонисты, совершают самые неадекватные поступки, ударяясь в крайности типа закрытия счета, сжигания квартиры, подавания в бега.

и все из-за копеечных сумм.

вы в Укргарант уже написали? Что вам ответили?

Я понимаю, что сотрудники банка делают свою работу, делают только криво – меня о блокировании карты не уведомили, не под одну из указанных Вами статей закона я не попадаю (хотя могу ошибиться, очень там все запутанно)

Менеджеры не могут дать внятный ответ, какие документы нужны для подтверждения происхождения денег.

В Украине есть такой закон? Если банк не устроит выписка с вебмани (УкрГарант), как правильно написать такое заявление? Как долго его будут рассматривать? На какой закон ссылаться?

В УкрГаранте написали следующее - Вы можете получить "выписку по платежам" авторизовавшись на сервисе Report по адресу https://report.webmoney.ua/ReportOper.aspx В результате Вы получаете список операций по выбранному кошельку с примечаниями к платежам. Это единственное подтверждение которое можно получить в системе Webmoney.

Там указывается WMID, все операции – обмен, вывод на карту, но не указывается, что WMID принадлежит именно мне ( Это меня и смущает.