Вывод WMZ на $ Украина. Как лучше?

Под финмониторинг должно попадать все что больше 150К за раз, это официальное требование НБУ. Реально банки могут ставить ниже планку внутреннего мониторинга, и при 50-100К могут быть вопросы со стороны банка к вам. Не исключено , что зависит и от статуса клиента - если вы вчера открыли виртуальную карту и начали на нее заводить с Мальты деньги и сразу снимать - это одно, а если у вас есть хорошая история, со счетами и депозитами - совсем другое.

acadia, это личный опыт?

А, не, как всегда, слухи и перепечатка копрорайтеров с даунских сайтов и форумов.

У меня в банках много девочек знакомых работает - пробивал понемногу у всех. По факту, если меньше 50к в месяц проходит через Вас как клиента - всем класть. Если больше зависит от банка.

Но, если вдруг у вас оформлена субсидия - мониторят все. И просуммируют со всех банков, даже если по 5к проходило через них. И придется отчитываться за происхождение, и еще и выплачивать компенсацию.

перед кем отчитываться и кому и за что компенсацию платить?

я же написал - если у вас оформлена субсидия. Тогда следят за всеми движениями. И потом компенсацию государству платить.

Одним словом как я и предполагал все эти субсидии - зло в чистом виде. Как для государства, так и для людей. Экономии энергоресурсов никакой, защиты от произвола ( отмена субсидии и компенсации государству денег) никакой. Смысла нет в ней ...

У меня брат натурально на субсидии был, больше года все норм было - не платил деньги. Потом маме подняли пенсию(она у него прописана) - и субсидию сняли. Только пенсию подняли на 1к грн, а субсидии зимой выходило на 1.5, до 2к :) Вот так весело работают.

а как же банковская тайна?😕

Больше 50к тоже класть, если конечно речь идет не о 50к долларов.

Ты когда подписываешь доки на субсидию - даешь согласие на сбор и обработку персональных данных, в том числе банковских.