Вывод ВМ через обменный пункт и налоговая

Требуют паспортные данные ВПЕРВУЮ очередь ради того,чтобы обезопасить себя,т.к выводимые средства могут в дальнейшем оказаться грязными,а так отдал потерпевшему все данные по получателю и продолжай менять дальше.

+ это обязательное требование самих ВМ

Угу, теперь понятно. А с налоговой что? Могут быть претензии? Ведь всё-равно они работают в чёрную без каких-либо договоров. Вопрос идет о крупной сумме.

Вопрос интересный.

Сам хотел бы услышать ответ на него от знающих людей.

Мое мнение, если суммы до 2000 вмз в месяц – можно не переживать.

Если больше, то есть опасность, что возникнет подозрение на незаконное предпринимательство. Правда вероятность не высока.

Мне один знакомый пару лет назад рассказывал, что он выводил 10000$ в месяц через обменный пункт.

Через год ему пришла повестка из налоговой.

Он так перепугался, что сразу заплатил 13% с выведенной суммы и в налоговую уже пришел с квитанцией о оплате налогов.

А давай усложним задачу-

выводит владелец одного ВМИД,а получателем в каменте к переводу,назначает другого и пишет- "отдача ранее взятых денежных средств".

Кто кому что должен заплатить в таком случае?

Каждый месяц? У меня знакомый выводил в банк по 6500 рублей в месяц. Через год пришло такое же извещение. А т.к. я хочу вывести довольно крупную сумму меня страшит не 13%, а уже уголовная ответственность.

А налоговая читает каменты к переводам? Сильно сомневаюсь.

С одной стороны отмазок (что это не доход) при выводе вебманей через обменник можно придумать море.

1. Друг вернул деньги веманями, которые вы дали ранее ему в долг.

2. Вы сами ранее ввели вебмани купив их у неизвестного что бы купить в интрнет магазине ноутбук, но потом передумали и обналичили

3. Вам друг одолжил деньги, переведя вам вебмани.

С другой стороны – в обменнике вы получаете живые деньги.

Документов, что это не доход у вас нет, есть только отмазки.

Налоговый инспектор выпишет штраф и можете с ним судится сколько хотите.

Я не знаю как на самом деле и поэтому прошу считать выше написанное лишь моими предположениями.

Если кто то знает точно – напишите.

Скорее всего пока не появится закон о электронных деньгах достоверного ответа на этот вопрос никто не даст.

Придумать такой закон и выполнять – будет довольно сложно.

(Из за того что интернет не принадлежит какой то одной стране.)

Так что даже после принятия закона – лазейки все равно останутся.

Да это всё понятно. Яндекс деньги так выводили на банковскую карту с пометкой "Возврат неизрасходованных средств".

Меня интересует принципиальный вопрос. Как налоговая узнает о том, что я получил нал в обменнике. Ни договоров, ни вообще каких-либо бумаг я не подписываю. А то что я Вася Пупкин перевел со своего WMR кошелька на кошелек Пети Васичкина какие-то мифичиске цифры их не интересует.

Уверен в налоговой и сами точно не знают, как «нологооблажить» обналичивание вебманей серез обменники. (так как закона о электронных деньгах нет)

Поэтому массово этим не интересуются.

Но разовые действия налоговой в этом направлении, наверное, возможны.

По запросу налоговой или правоохранительных органов любой обменник и вебмани – дадут о ваших обналичиваниях все данные.

Вот и интересует какие данные они предоставляют? Что человек с паспортом №хххх получил у нас наличными 2 000 000 руб.? Да это всё хрень. Я нигде не расписывался в получении, а паспорт они мой знают, я им его показывал, когда пропуск оформлял. Как себя обезопасить в данном случае от налоговой?

Расслабьтесь. С 1-го января уголовная ответственность за налоговые преступления упразднена. Если сильно не повезёт - просто заплатите всю сумму налога и сравнительно небольшой штраф.