ИП 2018 - риски, потенциал, перспективы, что делать?

Да, банки обязаны сообщать о всех подозрительных операциях (главным образом связанным с отмыванием денег).

В иностранном быстрее спалитесь.

Чисто из любопытства? Как вы собираетесь принимать платежи в иностранном банке? Вы там счет откроете? И кто вам туда будет деньги переводить?

А в чем и перед кем быстрее спалиться можно в зарубежном банке ?

Перед страной, где вы откроете счет. Вы готовы предоставлять обоснование перевода ДС на ваш счет?

если они есть - конечно готов. а по поводу интереса страны к вашим деньгам - я думаю если деньги не замешены в грязи, то вряд ли они заинтересуют банк ;)

Любой перевод из стран СССР для них токсичен. Они же не различают, казах ты или эстонец, там все русские

rty9000, ну вы слишком драматизируете на мой взгляд. С таким отношением трудно было бы делать бизнес в странах ЕС, а он там есть :)

Сам факт открытия им известен. А дальше запрос и получат. Тех кто занимается сдачей недвижимости в аренду (airbnb в частности) - уже знакомы с проверками налоговых органов заграничных счетов на пайонире.

Чтобы принимать деньги на счет откуда-то безналом нужно иметь фирму или быть ИП.