WebMoney: непростая обналичка

проблемы с налоговой возникают по истечении налогового периода + еще пол-года где-то.

на самом деле в статье старые данные :)))

Источник: http://www.interfax.ru/

т.е. налоговый вычет в размере 125 000 рублей отменили с января 2007...

таким образом любые суммы, полученные при обналички денег с кошелька Вебмани являются доходом от операций с ценными бумагами и подлежат налогообложению....

Да ладно! Где?

Неужели вы ни разу не обналичивали через банк более 600К за месяц, чтобы нести такой бред? Никто за этим реально не следит.

не знаю как в Москве, но в провинции в налоговых бардак жуткий... с юр лицами не могут разобраться - а до физ. пока руки не доходят.... чем и пользуемся собственно...

human,

1. представьте себе не приходилось. я вообще живу по белому и потому без оглядки трачу деньги с кредиток...

2. информация про 600к была приведена на основе сообщения сотрудницы конкретного банка (Импекс) и мой собеседник это знал - мы это уже обсуждали

3. любой банк в качестве налогового агента имеет обязанность сообщать о подобных обналичках (по словам той же сотрудницы)

4. то, что после каждой такой операции к вам в 4 утра не приезжает группа захвата, не означает, что "не следит", а означает всего лишь, что "не реагируют"... а это две большие разницы.

5. слово "бред" я оставлю на вашей совести.

Банки отслеживают не обналичивания, а операции зачисления на счета. Перевод суммы свыше 600тыс. рублей со счета юр. лица на счет физ. лица подпадает под подозрение. Отлов таких операций в большинстве банков автоматизирован. Меньшие суммы в таких операциях то же могут считаться подозрительными - это в банках решают уже люди. И тут полный простор для "творчества". Небольшие суммы (порядка нескольких десятков тысяч) никого не волнуют. И еще, не должно быть регулярности в таких операциях.

А вы говорили "пойдут письма", т.е. утверждали, что реагируют :) Кто из нас теперь не прав?

Реагируют при единовременном (а не в течение месяца) обнале сумм в 100 раз больших, чем та, которую вы указали. Причем именно письмами. Для группы захвата сумма должна быть в 1000 раз большей.

MoMM, обидеть "бредом" - не хотел, прошу прощения...

Про "пойдут письма" - я имел в виду от банков в налоговую. А в последней реплике "не реагируют" - это уже про саму налоговую было.

Еще раз резюмирую, чтобы не было иносказаний. Банки сообщают в налоговую (по словам сотрудницы банка) об операциях, когда в безналичном порядке были получены от юрлица и потом обналичены при условии, что сумма полученного и обналиченного больше 600К рублей в месяц (независимо, по частям или нет). Причем там для них так составлена инструкция, что если сумма была получена безналом на р\с, потом перекинута на карточный счет и получена налом в банкомате, то они сообщать не обязаны. ;) Напомню: сам инструкции не видел, только слышал ее пересказ.