Оффшоры, иностранные счета

Уважаемые форумчане!

В Законе о международных бизнес-компаниях, зарегистрированных на Сейшельских островах, появились правки, которые вступили в силу с 1 декабря 2018 года. Вот несколько основных тезисов, которые затронут работу компаний IBC в этой юрисдикции.

• Реестр бенефициаров необходимо хранить по юридическому адресу компании. Информация из реестра доступна регистрационным агентам, ее можно раскрыть по решению суда или в результате действия законов, регулирующих работу IBC на территории Сейшельских островов. За ошибки в реестре полагается штраф в размере $500 и еще по $50 за каждый день ожидания правок.

• Право на восстановление получили компании, не только удаленные из-за неуплаты ежегодной пошлины, но и другие: если они не подали документы согласно Закону о международных компаниях, если они не имеют регистрационного агента или вовремя не оплатили штрафы.

• До семи лет (раньше – пять) выросли сроки, в течение которых можно восстановить ликвидированные компании.

• Сроки выполнения обязательств по актуализации информации в реестре бенефициаров и директоров, увеличились вдвое – с 12 до 24 месяцев. Об изменениях в реестре необходимо оповещать контролирующие органы в 30-дневный срок, в противном случае компанию ожидает штраф в размере $50 000, также могут быть временно заморожены ее акции.

• Уменьшился размер штрафа за нарушение правил ведения реестра (с $500 до $250 – тело штрафа, с $50 до $25 – штраф за каждый день нарушения).

• Хранить документы можно по юридическому или другому адресу, о котором в письменной форме поставлен в известность регистрационный агент. Также его необходимо информировать о каждой смене адреса, в противном случае – штраф в размере $2500 и $25 за каждый день нарушения. Срок хранения любой бухгалтерской документации – 7 лет.

• Финансовый отчет, подписанный директором, сдается до 31 декабря текущего года. В нем отражается информация о компании: название, номер в реестр, юридический адрес, адреса хранения бухгалтерских документов и протоколов собраний директоров и акционеров. Опоздание карается штрафом на сумму $500, за подачу недостоверных информаций штраф начисляется в размере $5000.

С уважением,

https://open-offshore.ru/

Приветствую!

Сегодня новости из Британских Виргинских островов. 1 января 2019 года там вступил в силу Economic Substance Act – Закон об экономическом присутствии. Он был принят в популярной оффшорной юрисдикции в рамках международной борьбы с компаниями-пустышками, созданными ради оптимизации налогов.

Действие закона распространяется на такие сферы: банки, финансы, страхование, холдинги, лизинг, управление активами, управление интеллектуальными правами, грузоперевозки, дистрибуция и некоторые услуги. Под действие закона попадают юридические лица – компании и партнерства, зарегистрированные в БВО. Теперь они обязаны на территории этой юрисдикции:

• хранить регистрационные документы и проводить собрания директоров и акционеров;

• нанимать сотрудников – квалифицированных специалистов;

• владеть или арендовать помещение для ведения коммерческой деятельности;

• тратить на бизнес столько, сколько соответствует его реальным масштабам.

За невыполнение закона положен штраф в размере от 5 тысяч долларов и исключение из Реестра компаний/партнерств. Максимальная мера наказания – до 5 лет лишения свободы. Компании, зарегистрированные в BVO, должны привести свою деятельность в соответствие с Законом об экономическом присутствии до 30 июня 2019 года. Для новых компаний выполнение его требований является обязательным со дня регистрации.

С уважением,

https://open-offshore.ru/

Уважаемые клиенты – владельцы компаний в Ирландии LTD!

Подписан Нормативный акт о формировании Центрального реестра бенефициаров (RBO) в Ирландии. С 29 апреля 2019 года заработает сайт подробными инструкциями, а с 22 июня стартует прием онлайн-заявок от компаний – в течение пяти месяцев со второй даты им необходимо внести свои данные в реестр.

Новые правила касаются только юридических лиц (LTD) и не затрагивают Партнерства.

С уважением,

https://open-offshore.ru/

Уважаемые форумчане!

В 2019 году Великобритания прекращает автоматический обмен налоговой информацией с Федеральной налоговой службой России. Обмен по запросу работает в штатном режиме. Лондон не разглашает, чем вызвано такое решение, а независимые эксперты среди вероятных причин называют сомнения в отношении целевого использования полученных данных, политические претензии к РФ, желание привлечь деньги крупных российских бизнесменов и вероятную конкуренцию с США со стороны Великобритании.

Это хорошая новость для всех российских граждан, кто владеет любыми активами в Великобритании или планирует получить визу инвестора.

С уважением,

https://open-offshore.ru/

Уважаемые клиенты латвийских банков!

Латвия продолжает вводить ограничения для клиентов банков, выполняя местное и европейское законодательство в сфере борьбы с легализацией незаконно полученных денежных средств. В этот раз появилось ограничение, согласно которому клиентами латвийских банков могут становиться только те компании, которые зарегистрированы в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ). Сегодня в нее входят все страны ЕС, Лихтенштейн, Норвегия и Исландия. С ними банки Латвии продолжают работать в прежнем режиме (за исключением LP), в том числе даже тогда, когда бенефициаром компании является иностранец.

Если у вас возникли проблемы с обслуживанием в латвийском банке, обращайтесь.

С уважением,

https://open-offshore.ru/

Уважаемые форумчане!

Срочная новость для клиентов PNB banka (ранее — Norvik banka).

С 21:00 15 августа 2019 года FKTK накладывает ограничения на банковскую деятельность PNB banka:

• блокирует предоставление финансовых услуг;

• прекращает обработку платежей клиентов;

• останавливает выдачу наличных в обмен на остатки на счету.

Проблема с выдачей гарантированных вкладов (сейчас это сумма в 100 тысяч евро) будет решена в ближайшее время. В FKTK сообщают, что на такой шаг их вынудила пойти забота о клиентах банка со стороны Европейского центрального банка, который и принял решение о блокировке.

Для получения гарантированного вклада клиентам необходимо предоставить или открыть иностранный счет.

С уважением,

https://open-offshore.ru/

Доброго времени суток!

По нашему опыту многие интересуются возможностью легально жить на территории ОАЭ.

Что для этого нужно:

• зарегистрировать компанию в подходящей свободной экономической зоне ОАЭ;

• регулярно продлевать эту компанию;

• посещать ОАЭ минимум один раз каждые 180 дней.

Мы подбираем для вас подходящую экономическую зону, регистрируем компанию и открываем банковский счет к ней, оформляем Emirates ID, подключаем к e-channel, помогаем в прохождении медобследования и других сопутствующих вопросов. Обратите внимание – налогов в ОАЭ нет!

Резидентскую визу получают владельцы компании и их родственники. Вторым необходимо предъявить документы, подтверждающие факт родства с бенефициарам.

И большой + в резидентской визе - обмена налоговой информацией не происходит.

С уважением,

https://open-offshore.ru/

C-79, у Вас только консультирование? Готовые решения не предоставляете (приём безнала из Европы, например)?

Не помню уже, мы с Вами работали или нет. :)

Приветствую.

Ник и аватарка знакомая)

Сейчас счета на вес золота, все дорожат ими и никто не будет принимать чужие деньги.

Можем Вам открыть счет )

А телеграм есть?