Этот сайт существует на доходы от рекламы.
Пожалуйста, выключите AdBlock.
Вернуться   Форум об интернет-маркетинге > >
Ответ
 
Опции темы
Старый 27.01.2018, 15:16   #1
Студент
 
Регистрация: 27.01.2018
Сообщений: 10
Репутация: 10

Exclamation Банк заблокировал карточку из-за вывода вебмани

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Много лет выводил деньги с вебмани на карточку через систему Укргарант. Но после последнего перевода банк заблокировал деньги и карточку из-за того, что не видит реквизиты отправителя (только P2P). Требуют указать источник поступления средств.

Я выяснил, что когда я делаю моментальный перевод, то банк не видит реквизиты Укргаранта. Чтобы реквизиты высветились, нужно делать перевод с зачислением на карточку через три дня. А я, не зная, что банк не видит реквизиты и это может вызвать у него подозрения, пользовался моментальным. Может кто-то сталкивался с аналогичной проблемой и знает, что нужно предоставить банку в подтверждение о выводе денег со своего вебмани кошелька через Укргарант?

Напрямую выяснить у банка не могу: служба безопасности не выходит на связь. Через менеджера не могу получить внятных объяснений. Мне говорят — пишите заявление начальнику, в котором указывайте имя отправителя к каждой операции. А что я могу написать в случае с вебмани?! Квитанций с печатью Укргарант тоже не выдает.

Еще настораживает такой момент: может ли банк использовать полученную от меня финансовую информацию против меня? Например, я предоставлю им распечатку с вебмани кошелька, а они передадут эти данные в налоговую. Я, конечно, не вывожу в месяц больше стандартной зарплаты, но официально не работаю.

Заранее благодарен за внимание к моей проблеме.
Uriy_web вне форума   Ответить с цитированием

Реклама
Старый 27.01.2018, 19:26   #2
Alyonka
Designer
 
Аватар для Alyonka
 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 7
Репутация: 10

По умолчанию Re: Банк заблокировал карточку из-за вывода вебмани

Что за банк если не секрет?
Alyonka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2018, 20:16   #3
adel92
Хостинг провайдер WellWeb
 
Аватар для adel92
 
Регистрация: 04.01.2012
Сообщений: 3,761
Репутация: 109461
Отправить сообщение для adel92 с помощью ICQ Отправить сообщение для adel92 с помощью Skype™ Send Message via Jabber to adel92
Социальные сети Страница в Одноклассниках Профиль в ВКонтакте Профиль на Хабрахабре Аккаунт в Telegram

По умолчанию Re: Банк заблокировал карточку из-за вывода вебмани

Судя по всему Приват.

Вам проще забить на это и пойти в другой банк.
__________________
KVM VDS с поддержкой 24/7 - от 490 руб.!
Хостинг - от 129 руб.! Защита от DDoS! Перенос бесплатно!
I3/4GB RAM/500GB HDD/NL - 1.990 руб.! Заказывайте!
adel92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2018, 22:41   #4
Uriy_web
Студент
 
Регистрация: 27.01.2018
Сообщений: 10
Репутация: 10

ТопикСтартер Re: Банк заблокировал карточку из-за вывода вебмани

Alyonka, Укрсоцбанк (бывший Юникредит).
Uriy_web вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2018, 22:41   #5
Uriy_web
Студент
 
Регистрация: 27.01.2018
Сообщений: 10
Репутация: 10

ТопикСтартер Re: Банк заблокировал карточку из-за вывода вебмани

adel92, Я так и хотел сделать, чтобы не мотать себе нервы и не тратить время (хотя несколько тысяч гр жалко), ведь этой беготней они продолжают наносить мне ущерб. Но на юридическом форуме мне сказали, что если банк не устроят мои объяснения, то они тогда точно передадут информацию в налоговую для контроля фиктивного предпринимательства. Теперь даже не знаю, как и быть, поэтому и советуюсь. С таким неадекватным поведением банка кошелек им как-то боязно высвечивать, хоть он у меня и с высоким уровнем BL.
Самое обидное, что у них вывод денег из интернета автоматически ассоциируется с мошенничеством. Просто каменный век какой-то. Люди даже не задумываются, что сейчас тысячи людей РАБОТАЮТ в интернете и выводят честно заработанные деньги.
Uriy_web вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 12:32   #6
krav3c
Академик
 
Аватар для krav3c
 
Регистрация: 12.04.2011
Адрес: Украина
Сообщений: 3,674
Репутация: 57875

По умолчанию Re: Банк заблокировал карточку из-за вывода вебмани

Цитата:
Сообщение от Uriy_web Посмотреть сообщение
Самое обидное, что у них вывод денег из интернета автоматически ассоциируется с мошенничеством. Просто каменный век какой-то. Люди даже не задумываются, что сейчас тысячи людей РАБОТАЮТ в интернете и выводят честно заработанные деньги.
то вы еще с кредит днепро не работали (или как то так). там любой платеж через интернет надо письменно в банке просить (т.е. ты за свои деньги просишь их перевести деньги кому то)...
по моему уже обсуждалась эта тема, поищите поиском по форуму
__________________
"жить хорошо... а хорошо жить - еще лучше"
krav3c вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 15:05   #7
dkameleon
Особый статус
 
Аватар для dkameleon
 
Регистрация: 10.12.2005
Сообщений: 6,510
Репутация: 1047779
Отправить сообщение для dkameleon с помощью Skype™

По умолчанию Re: Банк заблокировал карточку из-за вывода вебмани

пишите в укргарант

---------- Добавлено 28.01.2018 в 14:07 ----------

Цитата:
Сообщение от Uriy_web Посмотреть сообщение
Самое обидное, что у них вывод денег из интернета автоматически ассоциируется с мошенничеством.
ассоциируется с уклонистами от налогов и вы сами это подтверждаете:

Цитата:
Сообщение от Uriy_web Посмотреть сообщение
Например, я предоставлю им распечатку с вебмани кошелька, а они передадут эти данные в налоговую. Я, конечно, не вывожу в месяц больше стандартной зарплаты, но официально не работаю.
__________________
Дизайн интерьера
dkameleon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 15:17   #8
atteizzt
Аспирант
 
Регистрация: 25.03.2015
Адрес: Чебоксары
Сообщений: 124
Репутация: 1502
Отправить сообщение для atteizzt с помощью ICQ

По умолчанию Re: Банк заблокировал карточку из-за вывода вебмани

Цитата:
Сообщение от Uriy_web Посмотреть сообщение
Alyonka, Укрсоцбанк (бывший Юникредит).
Самый тухлый банк с завистливыми сотрудниками. Когда вопрос решится - бегите от них. Кстати, любой другой банк не стал бы использовать инфу против вас, а именно от этого можно ждать.
atteizzt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 15:30   #9
Uriy_web
Студент
 
Регистрация: 27.01.2018
Сообщений: 10
Репутация: 10

ТопикСтартер Re: Банк заблокировал карточку из-за вывода вебмани

Цитата:
Сообщение от dkameleon Посмотреть сообщение
пишите в укргарант

---------- Добавлено 28.01.2018 в 14:07 ----------


ассоциируется с уклонистами от налогов и вы сами это подтверждаете:
То, что вывод денег из интернета ассоциируется у них с мошенничеством, мне банк сам об этом сказал. Потому что в реквизитах отправителя они видят P2P. Можно было просто по-человечески сказать: нам не видны реквизиты отправителя, отправляйте так, чтобы высвечивалось. А не блочить сразу деньги.

А по поводу налоговой, банк все 8 лет видел мои движения средств по счету и в договоре у них указано, что я не работаю. Так что могли за это время 100 раз туда настучать. К тому же, я еще при открытии карточки сразу у них поинтересовался, передают ли информацию в налоговую. Заверили, что передают, только если слишком большие суммы или налоговая сама у них ее затребует.

---------- Добавлено 28.01.2018 в 14:33 ----------

Цитата:
Сообщение от atteizzt Посмотреть сообщение
Самый тухлый банк с завистливыми сотрудниками. Когда вопрос решится - бегите от них. Кстати, любой другой банк не стал бы использовать инфу против вас, а именно от этого можно ждать.
Читал, что в России можно закрыть счет и банк вернет остаток средств с карты. Можно ли сделать так в Украине?
Uriy_web вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2018, 16:51   #10
dkameleon
Особый статус
 
Аватар для dkameleon
 
Регистрация: 10.12.2005
Сообщений: 6,510
Репутация: 1047779
Отправить сообщение для dkameleon с помощью Skype™

По умолчанию Re: Банк заблокировал карточку из-за вывода вебмани

Цитата:
Сообщение от Uriy_web Посмотреть сообщение
Можно было просто по-человечески сказать: нам не видны реквизиты отправителя, отправляйте так, чтобы высвечивалось. А не блочить сразу деньги.
банк - это не бабушки на лавочке, чтоб объяснять вам, как можно максимально незаметно налить бабки.
у них есть правила мониторинга, согласно которых они и действуют.

Цитата:
Сообщение от Uriy_web Посмотреть сообщение
К тому же, я еще при открытии карточки сразу у них поинтересовался, передают ли информацию в налоговую. Заверили, что передают, только если слишком большие суммы или налоговая сама у них ее затребует.
детский сад, вторая четверь.
закон же есть и там четкий список критериев, по которым банк обязан сообщать куда следует.

Цитата:
Сообщение от Uriy_web Посмотреть сообщение
Читал, что в России можно закрыть счет и банк вернет остаток средств с карты. Можно ли сделать так в Украине?
так сходите в банк и напишите заявление на закрытие счета.

что-то люди, наименее интересные государству как уклонисты, совершают самые неадекватные поступки, ударяясь в крайности типа закрытия счета, сжигания квартиры, подавания в бега.
и все из-за копеечных сумм.



вы в Укргарант уже написали? Что вам ответили?
dkameleon вне форума   Ответить с цитированием
Ответ




Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход



Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.

Регистрация Справка Календарь Поддержка Все разделы прочитаны