Показать сообщение отдельно
Старый 15.08.2016, 14:20   #39
C-79
Академик
 
Регистрация: 13.09.2006
Сообщений: 1,327
Репутация: 359609

ТопикСтартер Re: Оффшоры, иностранные счета

Банки снова ужесточили условия работы для иностранных компаний

Многие банковские учреждения в очередной раз ужесточили условия работы для иностранных компаний. Они действуют в рамках общемировой тенденции, которая выражается в более строгом регулировании операций в банковской сфере для того, чтобы еще активнее противостоять финансированию террористических операций.

Правило «знай своего клиента» теперь получило расширенную интерпретацию. Теперь служащие банков вправе потребовать от компании, зарегистрированной в оффшорной зоне, бухгалтерскую отчетность. Это касается всех без исключения юрисдикций, включая те, где регулярные аудиторские проверки не являются обязательными.

С уважением,
open-offshore.ru
__________________
Оффшоры, иностранные счета, лицензии и многое другое - Отзывы и рекомендации
C-79 вне форума   Ответить с цитированием