Заблокировали карту "Webmoney Русский стандарт"

Все правильно банк сделал. Не нужно помогать колумбийской мафии, готовить теракты или отмывать деньги преступных авторитетов. Ну или вы чем там занимались.

А если серьезно - поздравляю, вас ждет финмониторинг. И то, что вы где-то перешли границу дозволенного банк не виноват.

Интересно: А разве банк имеет право без решения суда заблокировать счёт? (именно если по законам, а не как в некоторых странах (У*) :)

Банк не имеет права заблокировать счет либо карту. В данном случае банк поступил неправомерно, без моего ведома.

Суммы перевода по карте были смешные , суммарно меньше 300 к в месяц.

Как я понял, идет речь о России. Банк имеет право. Он же не арестовал счет, а всего лишь заблокировал. Там не нужно решение суда. В силу каких-то причин он заподозрил что-то неладное и просит своего клиента указать источник денег. Только всего. Банк тоже хочет жить спокойно.

А вообще-то очень странная философия. Если я, то живу как хочу, на закон плюю, налоги не плачу и так далее. Если по отношению ко мне, то сразу вспоминаем за закон. вы уж как-то определитесь.

---------- Добавлено 17.09.2013 в 18:39 ----------

Он должен был вас заранее предупредить? ))) Чтобы вы успели деньги вывести? ))) И потом на банк плюнуть и на его требования тоже? )))

Банк имеет право временно заблокировать карту, в целях безопасности и т.д.

Ну так приедьте, расскажите откуда деньги и разблокируйте карту. У Вас же идут возвраты денег с неизрасходованных рекламных кампаний?

Банк анализирует не только сумму одного перевода, но и сумму за неделю/месяц.

По идее вам должны вернуть деньги и закрыть счет. Открываете в другом банке счет и работаете дальше.

А вообще посмотрите в сторону офшоров.

Да уж, смешные, 100к на счету и меньше 300к в месяц. Прямо "смех" для физлица без подтверждения источников.

А чего бояться СБ банка? Если вы не мошенник.

Процитирую ответ edogs, немного из другого топа, но не теряющий своей прелести:

Соотв. на мой взгляд общаться с банком можно вообще исключительно в письменной форме.

Пишите претензию - ждете ответ. Претензию в двух экземплярах, один из которых "завизировать" сотрудником банка, что они получили претензию, и этот экземпляр оставить себе (на случай суда).

Чего бояться-то? Мусорков из СБ что ли, которые привыкли на понт брать? Смешно.

P.S. Блокировали втб и альфу раз 5 в течение посл. года из-за крупных сумм. Сотрудник, на кого были оформлены, подъезжал и разблокировали в_этот_же_день. И это потому что сотрудник и было время. Это ваши деньги! Как-то странно относится к ним как к наворованному и в штанишки делать.

Финмониторинга бояться - в рот не давать. У всех в этой стране очень много денег, особенно в столицах. Никто не будет вас кошмарить из-за этих сео-копеек. Большая часть населения получает зарплату в конвертах, многие "шабашат" без всякого оформления.

Вон, в Москве часто грабят "безработных" на миллионы долларов, а полиция регистрирует и отрабатывает =) Про чиновников с непонятными миллионами взяток на счетах уж и упоминать не приходится, а это_даже_в_тухлых_регионах. В России вообще нет понятия "легализация" денег, т.к. везде нал. Можно вспомнить про письмо Френкеля.