Полная идентификация в Qiwi и налоговая служба

Даже в суде трудно доказать что деньги на электронных кошельках - это действительно деньги, а не фантики. Особенно когда даешь кредит через электронный кошелек, а потом пытаешься его вернуть через суд.

В целом, банки не имеют привычку информировать налоговые органы о движении средств на счетах своих клиентов.

Но налоговая может самостоятельно сделать запрос в любой банк с целью проверки счета, и тогда банк предоставит информацию о движении средств на вашем счете.

Автор не заморачивайся. объемы не те. хочешь большего спокойствия, регай ип, плати налоги. тогда у тебя будет больше гарантии в случае чего.

Ненене. :) Не обольщайтесь, и раньше доказать это было нетрудно, а с тех пор как Qiwi стал Visa QIWI Wallet и операции внутри него стали по сути операциями по карте, то и подавно.

По сабжу: операции по картам как и любые операции по счетам просто обязаны отражаться в АБС банка Qiwi и как следствие документироваться. На потоке такие документы в ФНС может и не сливаются, но при их запросе налоговые последствия ТС ждут точно такие же, как если бы он гонял эти суммы через карту Сбера. С ЯндексДеньгами, к слову, ситуация сейчас точно такая же.

Один я не понял якобы взаимосвязь между налоговой и полной идентификацией, но отсутствие таковой для упрощённой? Или суть в том, что с полной можно потратить больше, значит и шпионского внимания больше?

Непонятно, почему ТС не хватает упрощёнки, коли лимит трат в месяц для этого статуса = 200т. Проблема подстроиться так, чтобы баланс не превышал 60т, или завести несколько кошельков под невмещающееся? За сотку даже можно и к ним по карте заказать, если на то пошло.

Непонятно, что такое "кэшаут". Точно не банкомат, ибо без полной не даст снять больше 40т.

А лимит баланса мешает приходу, а не расходу.

Подробности хороши, когда осознаётся их смысл. Это уточнение какое имеет значение в контексте сказанного? С белой картой что ли налоговики считают владельца белым человеком и трясут активнее, чем черномазокарточных?:)

У меня полная идентификация, было время довольно хорошее движение средств шло каждый месяц: туда-сюда. По 300K. Были вывода на карту, через Контакт. Получал с разных источников.

За все время, вопросв у налоговой и СБ самого Киви не было.

Акцент в этом предложении я бы сделал на было время. ;)

ТС, какая страна и какой город?

Интересно, с Рапиды ТС получает меньше, чем с покера, что про неё вопросов нет?

Ведь там своих карточек нет (точнее были, на заправках Лукойла, http://rapidaclub.ru, но похоже их так мало выпустили, что фиг такую сыщещь, да и её пополнение с кошелька перестало быть бесплатным, хотя и 0.5% весьма нежадно). Или через Тинькофф "отмывает" тамошние доходы?

Это я ещё к тому, что в прошлом году Киви купила Рапиду и Контакт

Волков боятся в лес не ходить нечего страшного не будет если вы можете объясняется то всё в порядке будет

похоже у вас там юр фирм кот наплакал, в больших городах с юриками то не успевают)

не то что физики.