Форум Общение профессионалов Финансы

обход санкций украины, оффшор

1 234
rtyug
На сайте с 13.05.2009
Offline
263
rtyug
#31
muteon:
Спасибо всем за ответы. Все таки решил попробовать сделать через укр. компанию. Странно что в законе пишется(как я понял) про запрет банковских операций http://prntscr.com/fhlcpe , но при этом в нескольких банках(приват, а-банк) меня уверили что swift переводы от компаний из списка блокироваться не будут. Такое возможно?

если шлют через корреспондента, то в "Message Header" видно что отправитель этот же корреспондент через которого отсылают


Swift INPUT : FIN 179.STP Single Customer Credt Transfer

Receiver : PBANUA2XXXX

PRIVATBANK

UKRAINE, 49094 DNIPROPETROVSK

Sender : MRMDUS33XXX

HSBC BANK USA, N.A.

NEW YORK,NY

UNITED STATES OF AMERICA

MUR : 567876868456

а сам бенифициар который отсылет может назватбся "рога и копыта", например

Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд) (https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/) Monobank - 50₴ на счет при рег. тут (https://clck.ru/DLX4r) | Номер SIP АТС Москва 7(495) - 0Ꝑ, 8(800) - 800Ꝑ/0Ꝑ (http://goo.gl/XOrCSn)
M
На сайте с 08.06.2017
Offline
2
muteon
#32

То есть скорее всего перевод между странами будет отправляться не напрямую, и под санкции не попадет? вот форма инвойса http://prntscr.com/fkvhbf

Sergey Petrenko
На сайте с 23.10.2000
Offline
482
Sergey Petrenko
#33
muteon:
Странно что в законе пишется(как я понял) про запрет банковских операций http://prntscr.com/fhlcpe , но при этом в нескольких банках(приват, а-банк) меня уверили что swift переводы от компаний из списка блокироваться не будут. Такое возможно?

Если речь про Яндекс, то перевод будет от Yandex.Europe AG, а её нет в списке.

M
На сайте с 08.06.2017
Offline
2
muteon
#34

скорее перевод будет от меил.ру, там на скрине выше указаны реквизиты

krav3c
На сайте с 11.04.2011
Offline
283
krav3c
#35
muteon:
но при этом в нескольких банках(приват, а-банк) меня уверили что swift переводы от компаний из списка блокироваться не будут. Такое возможно?

ничего не имею против этих банков, но у них все возможно. иногда менеджеры могут предположить много что, а на самом деле это не так. только чей то или собственный опыт может сказать возможно или нет

"жить хорошо... а хорошо жить - еще лучше"
Падают просмотры на ютуб Hetzner начал выгонять хостеров Яндекс кобласит
SergejF
На сайте с 07.06.2008
Offline
642
SergejF
#36
Gray:
Откроют, конечно. Только придется сразу положить тысяч 300 евро или франков и показать скрин статистики, где ежемесячные обороты будут примерно того же порядка.

С гипотетическими тремя сотнями тысяч белых евро и статистикой на последующий белый доход, конечно откроют. А вот с реальной сотней евро, зашитой в рваные трусики, и мятым скрином гугловской оферты, реальному коломыйскому Мыколе откроют не счет, а дверь. Чтобы выметывался.

Momenta... Этнографические заметки: http://www.sbible.ru/vasil1.htm
1 234

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий