Вопрос украинцам. Безопасные обороты по ВМ - Страница 6 - Форум об интернет-маркетинге
Этот сайт существует на доходы от рекламы.
Пожалуйста, выключите AdBlock.
Вернуться   Форум об интернет-маркетинге > >
Ответ
 
Опции темы
Старый 19.06.2017, 21:47   #51
rtyug
Диагноз: синдром добра
 
Аватар для rtyug
 
Регистрация: 13.05.2009
Адрес: %&й
Сообщений: 1,388
Репутация: -45068
Отправить сообщение для rtyug с помощью ICQ Send Message via Jabber to rtyug
Социальные сети Страница в Одноклассниках Профиль в ВКонтакте

По умолчанию Re: Вопрос украинцам. Безопасные обороты по ВМ

в интернете была инфа, недавно, что будут проверят платежы от 150к по физикам внутри страны.

про 50к никогда не слышал. Вчера писали в новостях что будут это внедрядь с 2018 по 2020
__________________
Я дарю вам скидку 30 ₴ на первые 2 поездок с Uber. Чтобы принять ее, зарегистрируйтесь с кодом hegah. Не за что! Подробности
rtyug вне форума   Ответить с цитированием

Реклама
Старый 19.06.2017, 22:00   #52
Cruzer7
Студент
 
Аватар для Cruzer7
 
Регистрация: 25.05.2017
Сообщений: 48
Репутация: 10

По умолчанию Re: Вопрос украинцам. Безопасные обороты по ВМ

Цитата:
Сообщение от Shustoff Посмотреть сообщение
Говорят, под мониторинг попадают переводы от 50 000 одним платежом. Всё, что ниже - налоговую не интересует. Замахаются проверять.
Знаю случаи, когда люди так за квартиры расплачивались по 49999 разными платежами, чтоб под мониторинг не попадать.
Да только суммы в 50К - это внутренний мониторинг банка, срабатывает это автоматически. И вероятнее всего, СБ банка забьёт на такой перевод, особенно если клиент не новый. А вот то ли от 100, то ли от 120К обязаны сливать в налоговую. В банках не работал, как оно всё точно не в курсе, но подобная инфа гуляет по форумам и, в принципе, похожа на правду. Не слышал, чтобы у нас кого-то вообще щимили за вывод с вебманей. Слышал за большие суммы с покерстарза, но там реально были большие суммы.
За 50000 грн. тоже почти везде читал(на форумах, разных сайтах и т.д.), вот только на сколько это достоверная информация я так и не понял.

У меня один знакомый тоже деньги на карту с вебмани выводил, правда на карту для выплат, так в очередной раз вывода ему платеж тормознули и попросили объяснить его происхождение, у него вроде все мирно решилось, но такой случай все же был, вот собственно и интересуюсь может тоже кто то подобные суммы выводил.

Я буду если что выводить через агенство гарантий, не через обменники.
Cruzer7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 22:17   #53
Shustoff
Кандидат наук
 
Аватар для Shustoff
 
Регистрация: 13.09.2010
Адрес: Украина, Одесса
Сообщений: 361
Репутация: 66498

По умолчанию Re: Вопрос украинцам. Безопасные обороты по ВМ

Цитата:
Сообщение от Cruzer7 Посмотреть сообщение
За 50000 грн. тоже почти везде читал(на форумах, разных сайтах и т.д.), вот только на сколько это достоверная информация я так и не понял.

У меня один знакомый тоже деньги на карту с вебмани выводил, правда на карту для выплат, так в очередной раз вывода ему платеж тормознули и попросили объяснить его происхождение, у него вроде все мирно решилось, но такой случай все же был, вот собственно и интересуюсь может тоже кто то подобные суммы выводил.

Я буду если что выводить через агенство гарантий, не через обменники.
Наверное, на зарплатную выводил. Случай крайне редкий, но может быть. Тут дело не в выводе вебманей, а в нецелевом пополнении зарплатных карт, особенно у работников бюджетной сферы.
Если сильно боитесь - так выведите кусками и в разные дни.

Цитата:
Сообщение от rtyug Посмотреть сообщение
в интернете была инфа, недавно, что будут проверят платежы от 150к по физикам внутри страны.

про 50к никогда не слышал. Вчера писали в новостях что будут это внедрядь с 2018 по 2020
Почитайте профильные форумы. 50К - цифра вполне достоверная. Но это для внутреннего мониторинга банка. А от какой цифры начинается слив в налоговую - мнения расходятся.
Shustoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2017, 06:53   #54
Alekser
Аспирант
 
Аватар для Alekser
 
Регистрация: 07.02.2014
Сообщений: 219
Репутация: 24682

По умолчанию Re: Вопрос украинцам. Безопасные обороты по ВМ

Цитата:
Сообщение от Shustoff Посмотреть сообщение
А от какой цифры начинается слив в налоговую - мнения расходятся.
А какие вообще есть мнения?
Alekser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2017, 09:31   #55
zagred
Академик
 
Аватар для zagred
 
Регистрация: 26.01.2009
Сообщений: 5,280
Репутация: 388935

По умолчанию Re: Вопрос украинцам. Безопасные обороты по ВМ

Цитата:
Сообщение от Alekser Посмотреть сообщение
А какие вообще есть мнения?
Выводить небольшими суммами - и никаких проблем (на 5-10 тыс. никто и не глянет). И не на зарплатную карту. А большие суммы уже давно мониторятся, это не новость.
__________________
Транскрибация – расшифровка аудио, видеозаписи в текст (от 10 руб/мин, в личку)
zagred вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 11:13   #56
Vintik_
Особенный
 
Аватар для Vintik_
 
Регистрация: 27.05.2011
Сообщений: 3,239
Репутация: 251791

По умолчанию Re: Вопрос украинцам. Безопасные обороты по ВМ

Цитата:
Сообщение от Alekser Посмотреть сообщение
А какие вообще есть мнения?
Есть мнение, что какие-то определенные цифры пишут в основном имбецилы и поехавшие на всю голову параноики.
__________________
Fuck the plebs.
Vintik_ вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Ответ




Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход



Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.

Регистрация Справка Календарь Поддержка Все разделы прочитаны