Оффшоры, иностранные счета

У вас есть опыт в открытии мерчантов в Skrill и Neteller через оффшор компанию? какие есть варианты?

Добрый день.

Для ответа на ваш вопрос нужно больше вводных.

Добавьте нас в Скайп: openoffshore - (без точек, запяпых и т.д)

Доброго времени суток.

Делимся с вами последними данными по изменениям в корпоративном законодательстве Сингапура, которые вступят в силу в течение первой половины 2017 года.

В ходе последних публичных обсуждений с представителями Министерства финансов и Управления бухгалтерского учета были приняты поправки, касающиеся процедуры создания реестров владельцев компаний и LLP-партнерств. Наиболее важные изменения касаются перечня компаний, которые получают освобождение от ведения подобных реестров. Это:

- лицензированные финансовые организации;

- компании, акции которых котируются на зарубежных фондовых биржах;

- публичные компании;

- компании, которые по закону обязаны раскрывать сведения о бенефициарах за рубежом;

- компании, находящиеся в собственности правительства и сопутствующих органов;

- находящиеся в 100% собственности дочерние структуры перечисленных выше компаний.

Одновременно компании, которые ранее не вели реестр контролирующих лиц, а затем потеряли это право, смогут восстановить его в течение 2 календарных месяцев. Компании, уклоняющиеся от внесения в реестр, или располагают информацией о других таких компаниях, будут оштрафованы на сумму в 5 000 сингапурских долларов.

Реестр контролеров будет закрытым для третьих лиц. Доступ к нему смогут получить структуры, занимающиеся расследованиями в сфере корпоративных нарушений. Впоследствии возможно создание подобных реестров в других странах с последующим объединением их в единый реестр контролирующих лиц.

Также на публичных обсуждениях решались вопросы относительно процедуры редомицилирования иностранных компаний в Сингапур. Их коснулись следующие изменения:

- если компания нарушила условия переноса, она будет ликвидирована без права восстановления;

- компания-претендент на перенос получит возможность подавать свидетельство в течение 60-дневного периода;

- к редомицилированию будут допущены только те компании, которые могут сделать значимый вклад в экономику Сингапура.

С уважением,

https://open-offshore.ru/

Добрый день.

Многие Европейские банки отказались, либо ввели большие комиссии на $ платежи еще в прошлом году.

Мы сможем подобрать для Вас иностранные банки, которые работают и не повысили стоимость на платежи в $.

С уважением,

https://open-offshore.ru/

Подготовили для форумчан интересную статью:

Как не стать жертвой махинаций при покупке оффшора

Уверены, что участники и читатели этого форума имеют богатый жизненный и предпринимательский опыт. Тем не менее, считаем своим долгом рассказать о популярных мошеннических схемах, распространенных в сфере покупки-продажи иностранных компаний.

Один оффшор – много покупателей. Так как иностранная компания не материальна, ее легко продать несколько раз, чем и занимаются мошенники. Оффшор может проработать несколько недель или даже месяцев, пока у одного из владельцев не возникнут проблемы с налоговыми органами или партнерами.

Нежелательный «багаж». Мошенники не стремятся распространяться о плохой репутации компании, разборках с кредиторами и судебными исками со стороны бывших партнеров, потому просто продают оффшор так, словно он имеет девственно чистую историю.

Оформление стандартных документов за дополнительную плату. Некоторые из них являются обязательными для компании, выставленной на продажу. Однако ничто не мешает мошенникам требовать за их оформление сверх оговоренной суммы.

Игнорирование нюансов выбранной юрисдикции. Главное для мошенника – продать оффшор, а не разбираться с тонкостями его функционирования в конкретной стране. Отсюда появляются проблемы для будущего владельца, в том числе с законом и налоговыми органами.

Регистрация компании иной формы собственности. IBC вместо LLC – легко! И мошенников не интересует, что IBC абсолютно не выполняет поставленных вами задач.

Крупные авансовые платежи. Оплата услуг номиналов или государственной пошлины на несколько лет – повод задуматься над порядочностью продавца. Есть шанс, что он просто исчезнет с вашими деньгами безвозвратно. Или просто не продлит Вашу компанию в срок.

Манипуляции с налоговыми отчетами. В лучшем случае вам составят отчет по упрощенной форме вместо обычной, что сулит серьезные проблемы с контролирующими органами.

С уважением,

https://open-offshore.ru/

Уважаемые форумчане, новые изменения в Реестре Великобритании – уже с 26.06.2017

Реестром компаний Великобритании (Companies House) были разработаны планы стратегического развития на 2017-2020 года и выпущен разъясняющий пресс-релиз к ним. Главное нововведение – изменение правил, касающихся деятельности Лиц, Осуществляющих Значительный Контроль (PSC).

Что нас ждет с 26 июня 2017 года:

в Подтверждающем заявлении больше не будет сведений о PSC;

для заполнения данными будут использоваться формы PSC01 – PSC09;

срок актуализации информации о PSC – 14 суток, еще столько же дается для внесения изменений в Реестр компаний.

Месяц спустя, 24 июля 2017 данные изменения коснутся также Шотландских партнерств с ограниченной ответственностью. Компании в виде юридических лиц, являющиеся партнерами, будут подавать информацию о PSC в Реестр. Предположительно для них также будут заведены формы PSC01 – PSC09, но более точных предписаний пока нет.

Для того что бы исключить попадания в реест данных о бенефициаре (ов), необходимо нашим клиентам обратиться за консультацией к юристам по контактам.

С уважением,

https://open-offshore.ru/

Приветствую всех форумчан!

Сегодня хотелось бы рассказать о том, какие юридические нюансы необходимо знать в том случае, если вы собрались купить или зарегистрировать оффшор.

Во-первых, не ждите от иностранной компании того, чего она не может вам предоставить из-за ограничений в локальном и международном законодательстве. Правовое поле, в котором находятся оффшоры, подлежит строгому контролю со стороны государства, и какие-то неправомерные действия могут легко привести к проблемам с законом.

Во-вторых, отслеживайте изменения в законодательстве, которые касаются иностранных компаний. Вот последние две тенденции:

- ужесточается контроль над оффшорными компаниями. Всеми силами их стараются вывести из тени, чтобы не допустить заключения сомнительных сделок, отмывание средств, полученных преступным путем. Как следствие, усложняют проверку потенциальных клиентов банковские учреждения;

- готовится к запуску программа, в рамках которой будет происходить автоматический обмен информацией налогового характера между государствами.

Как видите, требований становится больше и ставится под угрозу конфиденциальность бизнеса. Поэтому остается либо выполнять законы страны регистрации, либо искать юрисдикцию, в которой правила владения оффшором до сих пор отличаются высокой степенью лояльности.

Для подбора "правильной" юрисдикции, обращайтесь к нашим юристам.

С уважением,

https://open-offshore.ru/

Получил грамотную консультацию в сжатые сроки по интересующим меня вопросам. Было предложено несколько вариантов решения поставленной задачи. Доволен, буду обращаться именно к ТС, если потребуются услуги в данной сфере.

Приветствую всех форумчан!

Продолжаем вас держать в курсе всего, что происходит в мире оффшоров. На этот раз речь пойдет о латвийском банке Rietumu Bank. 6 июля 2017 года Парижский суд обязал его выплатить 80 млн. евро, на 4 года (условно) осудил президента, а также запретил вести банковскую деятельность на территории Франции в течение 5 лет.

Причиной тому стало участие банка в т. н. «отмывании» денег – именно в Rietumu Bank с 2007 по 2012 гг.. обслуживалась часть клиентов скандальной панамской компании Mossack Fonseca. По подсчетам следствия, в результате деятельности последней было легализовано более 850 млн. евро, полученных незаконным путем.

Пока в банке Rietumu Bank отрицают свою причастность к мошенническим схемам Mossack Fonseca и активно сотрудничают со следствием. Но, похоже, наказания избежать не удастся, и штраф будет выплачен за два–три ближайших года.

Мнение экспертов: сложно оценить это событие в мировом масштабе, но применимо к банковской система Латвии его можно рассматривать в положительном ключе. Страна постепенно повышает свой статус и скоро перестанет ассоциироваться с юрисдикцией, которая используется крупным бизнесом из стран СНГ для «отмывания» денег.

С уважением,

https://open-offshore.ru/

Уважаемые форумчане!

В последнее время участились случаи, когда в иностранном банке или посреднической фирме клятвенно уверяют клиента в возможности обеспечить ему полную анонимность при работе с оффшорной компанией. Вынуждены вас огорчить – данная схема сегодня не работает ни в одной известной нам юрисдикции. На первый взгляд может казаться, что есть относительно надежные банки, но даже они выдадут всю информацию о вас по запросу FinCEN, МВФ или других компетентных органов. Остерегайтесь таких «обещаний» – на практике они часто оказываются противозаконными и не отвечающими действительности.

С уважением,

https://open-offshore.ru/