Вопрос украинцам. Безопасные обороты по ВМ

wmz? Если я правильно понимаю, то вообще не видят.

если wmu, то теоретически может быть запрос от органов, но они как-то должны узнать о человеке :) А так-то у нас же даже пока банковская тайна для физлиц практически не отменена, разве что по субсидиям там могут запросы в банки сделать, так что если это именно обороты по вебманям, то беспокоится не стоит.

Если же речь идёт о выводах сумм - тут уже могут быть нюансы.

Terentiev_Yu, и налоговая, и "параллельные" структуры движ по Вебманям видят. Все официальные регистраторы под сотоветствующими крышами. Плюс, скажем так, в "головном офисе" (в широком смысле слова) возьмут под козырёк по первому намёку.

Ещё при прошлой власти была хорошая такая официальная буча, с уголовными делами на уровне "руководства". Потом утонуло. Кому надо - все всё поняли Что сейчас - можно только догадываться.

А что вы под оборотом подразумеваете? Ввод-вывод в нал?

Под козырек возьмет только гарант WMU, остальных титульных знаков это не коснется.

WMR получение и вывод через обменники. Человек с гражданством Украины.

Ну раскидайте вашу большую сумму на карты разных банков, можно также на карты родственников или друзей, если доверяете.

Dreammaker, банковская тайна не была тайной, когда еще самый большой банк в стране не стал государственным

за бутылку хорошего коньяка тебе могли слить всё

это я как бывший сотрудник этого банка говорю

---------- Добавлено 25.04.2017 в 10:41 ----------

В Украине они могут видеть только движ через официальный вывод WMU или зарегистрированные официально в Украине обменники

Еще бы понять, каким боком банковская тайна к вебмани...

ТС. Движение в рамках вебмани (переводы с кошелька на кошелек) никто не отслеживает кроме вебмани. А им плевать сколько вы там гоняете.

Обнал на банк, отслеживает банк. Суммы подлежащие обязательному финмониторингу начинаются от 50 к грн (если не ошибаюсь), это разовый перевод. А по случаю (по стуку или допустим вас заподозрили в финансировании терроризма), проверить и попросить объяснить источник поступлений могут кого захотят.

Это пока, но есть требование МВФ усилить финмониторинг, и такие вот хотелки у кабмина.

Интересная постановка вопроса. А где они его видят?

---------- Добавлено 25.04.2017 в 11:13 ----------

Ой да прекращайте уже чушь нести. 🤪 Если бы даже регистраторы были под какими-то крышами, какое они имеют отношение к движению средств? Регистраторы только выдают персональные аттестаты, подтверждают что видели какого-то человека вживую и держали в руках его паспорт. О том, что происходит на кошельках этого человека они понятия не имеют. :) Опять-таки очень интересно, что такое "головноq офис в широком смысле слова"? :)

Налоговая, и "параллельные" структуры (как вы изволили их определить) спалят ваш движ по Вебманям только в момент ввода-вывода из системы, когда соответствующий банк забьет тревогу. Что происходит внутри самой системы можно узнать только по официальному судебному запросу, то есть уже должны вас конкретно разрабатывать, причем в данном случае WebMoney.UA сможет дать справку только по WMU.

А такие есть? Кто-то ими пользуется?