обход санкций украины, оффшор

123 4
M
На сайте с 08.06.2017
Offline
2
3529

В связи с недавним попаданием в санкционый список ООО мэил.ру - больше нет возможности получать переводы на расчетный счет украинского банка https://news.mail.ru/economics/29962285/?frommail=1 . Отсюда несколько вопросов по вариантам обхода запрета.

- Самый простой вариант, который рекомендует мэил - перегистрации компании в офшоре, но так как анонимность и низкие налоги не обязательны - такой вариант кажется избыточным и самым дорогим, когда все что надо иметь - след документы http://prntscr.com/fh7bii и перезаключить на них договор.

- Работал ли кто-то с сервисом https://www.companywizard.co.uk , в рунете инфы по нему нет, до конца не понял как он работает, и чем обусловлена такая низкая цена.

- Получится ли открыть только банковский счет в другой стране(напр прибалтика), и привязать его к укр компании? Как на это будет смотреть налоговая?

буду благодарен за любую информацию.

Sergey Petrenko
На сайте с 23.10.2000
Offline
482
#1
muteon:
- Самый простой вариант, который рекомендует мэил - перегистрации компании в офшоре, но так как анонимность и низкие налоги не обязательны - такой вариант кажется избыточным и самым дорогим, когда все что надо иметь - след документы http://prntscr.com/fh7bii и перезаключить на них договор.

Так эти документы — это и есть документы компании, зарегистрированной где-то в оффшоре или где-то еще.

muteon:
Работал ли кто-то с сервисом https://www.companywizard.co.uk , в рунете инфы по нему нет, до конца не понял как он работает, и чем обусловлена такая низкая цена.

Ну так это сервис регистрации компании. А дальше вы что с ней делать будете? Компании в UK обязаны вести учет, подавать отчеты и даже проходить аудит. Как раз за эту поддержку и берут деньги компании, поддерживающие оффшоры.

Даже такая мелочь, как апостиль свидетельства о регистрации в данном случае будет стоить дополнительных денег.

muteon:
Получится ли открыть только банковский счет в другой стране(напр прибалтика), и привязать его к укр компании? Как на это будет смотреть налоговая?

Не получится. Вам даже банк его не откроет.

Единственное, что вы можете сделать, не открывая оффшор — открыть свой личный счет в банке в Европе и получать туда деньги. Теперь для этого не требуется отдельной лицензии НБУ.

krav3c
На сайте с 11.04.2011
Offline
283
#2
Gray:
Единственное, что вы можете сделать, не открывая оффшор — открыть свой личный счет в банке в Европе и получать туда деньги. Теперь для этого не требуется отдельной лицензии НБУ.

ну это будет получение денег как на физ лицо. а автору как я понял нужно к компании прикрутить счет?!

"жить хорошо... а хорошо жить - еще лучше"
Sergey Petrenko
На сайте с 23.10.2000
Offline
482
#3

Я как раз про то и говорю, что такого варианта нет. Надо заводить компанию не в Украине.

krav3c
На сайте с 11.04.2011
Offline
283
#4

соответственно платить там налоги, вести учет и подчиняться ихним законам ведения бизнеса. зависит конечно от суммы, но по если не крупные суммы - стоит ли оно того?!

SergejF
На сайте с 07.06.2008
Offline
642
#5
Gray:
Единственное, что вы можете сделать, не открывая оффшор — открыть свой личный счет в банке в Европе и получать туда деньги. Теперь для этого не требуется отдельной лицензии НБУ.

Но требуется желание банка. Большинство из них вежливо попросят "турыста з Украйны" закрыть дверь с другой стороны.

Momenta... Этнографические заметки: http://www.sbible.ru/vasil1.htm
AdelinaHost
На сайте с 21.11.2012
Offline
169
#6
SergejF:
Но требуется желание банка. Большинство из них вежливо попросят "турыста з Украйны" закрыть дверь с другой стороны.

Ну ну. На физ лицо гражданам СНГ можно даже в Швейцарском CIM Bank открыть счет, не говоря уже о Прибалтике. Но естественно, это не будет на раз два три, надо будет хорошенько подготовить документы

ADELINAhost - На рынке с 2012 года! - Шаред Хостинг, VPS, Выделенные Сервера, VPN . (https://lyrics.az)
Локации: Россия, США, Англия, Германия, Франция, Нидерланды, Украина, Сингапур, Австралия, Япония, Австрия (https://www.adelinahost.com/ru)
Фома
На сайте с 10.11.2006
Offline
600
#7
AdelinaHost:
Ну ну. На физ лицо гражданам СНГ можно даже в Швейцарском CIM Bank открыть счет, не говоря уже о Прибалтике. Но естественно, это не будет на раз два три, надо будет хорошенько подготовить документы

При мне отказали гражданину Украины в испанском банке(BancoPopular), было это года 3 назад. Перешли через дорогу и открыли в другом банке (BBVA). Причём о каких-то документах речь даже не шла, просто сказали, что человек покупает недвижимость, необходим счёт.

Аренда апартаментов на Тенерифе (http://las-americas.ru/).
-S
На сайте с 10.12.2006
Offline
Модератор1354
#8
AdelinaHost:
Ну ну. На физ лицо гражданам СНГ можно даже в Швейцарском CIM Bank открыть счет, не говоря уже о Прибалтике. Но естественно, это не будет на раз два три, надо будет хорошенько подготовить документы

Этот счет под какие-то суммы личных денег, внесенных через кассу, например, а не для получения денег от какой-то деятельности. Вам его прикроют и попросят документы об источниках средств. Да изначально при открытии спросят для чего он будет использоваться. Нельзя просто вести бизнес, как физлицо и радоваться.

SergejF
На сайте с 07.06.2008
Offline
642
#9
AdelinaHost:
Ну ну. На физ лицо гражданам СНГ можно даже...

Я, конечно, понимаю, что это противоречит представлениям некоторых о "эуропейских цинностях у кружевных труселях", но рагулить в большинстве европейских банках не получится. От слова совсем. Такова се ля ви.

kxk
На сайте с 30.01.2005
Offline
970
kxk
#10

muteon, Любая помойка типо Епейментса или Редпасса и иже с ними Вам помогут, только учтите там овнеры из той же страны и рано или поздно и их забанят:)

Ваш DEVOPS
123 4

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий