Вопрос украинцам. Безопасные обороты по ВМ

а если через вестерн переводят деньги и я получаю их в частных банках могут ли быть какие то проблемы с налоговой? суммы разовые 500- 1 к $, насколько знаю налоговая их не видит, да и суммы вроде не такие большие для того что бы банк кому то что то сливал, или я не прав?

Тоже интересует этот вопрос. По сути переводы вестерном не связаны с предпринимательской деятельность но пишут что если это не от родственников перевод то получается это иностранный доход😡

Имхо при таких суммах нет, но в вестерне же вроде как комиссии большие.

Официально вебмани в Украине не работает, точнее запрещены НБУ. Что не работает официально, не может контролироваться.

100 тысяч рублей это не те деньги, о которых нужно переживать. В крайнем случае, пусть оформит ФОП 3 группу и платит 5% налогов с официального дохода и спит спокойно.

WMU работает официально.

Но там тоже кроме как вебмани никем не контролируется. Контролировалки короткие. Да и не за чем контролировать движение денег в десятках различных систем переводов/расчетов. Это делают банки на этапе зачисления. Если суммы заметные (свыше 50 к гр) и вы не можете объяснить их происхождение, могут и сообщить кому следует.

Вы не правы

Пруф на запрет вебмани http://ubr.ua/finances/banking-sector/ukraincam-zapretili-polzovatsia-chetyrmia-markami-elektronnyh-deneg-446455

Денежные переводы попадающие под фин мониторинг от 150 тыс грн.

влом гуглить вам пруф. надо, сами найдете.

WMU зарегистрировался в Украине. Его переводы взялся обеспечивать (или гарантировать, не помню) какой-то банк. Все остальные (WMZ, WMR,...) официально не разрешены.

А что за обменники, которые оф зарегистрированы и не подчиняются укргаранту?

От самих вебмани, как ту верно сказали, о вводе-выводе WMR врядли украинское правительство узнает.

То есть тут вопрос о методах вывода. Именно они могут вас "спалить".

Я лично были месяцы когда внаглую из WMZ выводил на Приват24-гривны по 1000 долларов, никаких вообще проблем не было.

На баллансе WMZ держал до 20 тыс. долларов, тоже без проблем.

Но тут в любом случае вопрос в методе вывода. Если у вас оффшорная карта типа ePayments, которую можно пополнять через ВебМани, то шанс вашей поимки весьма мал и на больших суммах.

Если суммы астрономические, то оффшорная карта + съем за границей, для Украины идеально подойдет Стамбул. До 10 тыс. дол. можно ввозить без декларирования.

Это, простите, не пруф, а фигня какая-то. Вот это пруф - http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=7746551&cat_id=8436158 "WebMoney.UA" (не путать с системой WebMoney в целом) 20.01.2015 признана Нацбанком Украины внутригосударственной платёжной системой. Дата выдачи очередной лицензии - 26.04.2017, всего неделю назад.