Форум Биржа и продажа Финансовые объявления

Оффшоры, иностранные счета

1... 56789101112
C7
На сайте с 13.09.2006
Offline
173
C-79
#111
Уважаемые форумчане!
Летом 2020 года Эстония изменила условия выдачи криптолицензий и закрепила это на законодательном уровне. Причиной стали так называемые «грязные деньги», которые были обнаружены на счетах одного из крупнейших игроков рынка криптовалют в Эстонии — представительства датской компании Danske Bank A/S. В результате инцидента были отозваны 500 лицензий, выданные за последние несколько месяцев.

Что теперь ждет компании, которые хотят получить криптолицензию?
• Новый формат лицензии — если раньше их был два типа (для обменников и сервисов работы с виртуальными кошельками), то теперь это одна Генеральная лицензия поставщика криптовалюты.
• Увеличившиеся сроки ожидания лицензии — 4 месяца вместо 1, как было ранее.
• Способ подачи заявки — в настоящее время их принимает Регистр предприятий и все нотариусы.
• Формат присутствия в Эстонии — допускается иметь исключительно физический офис с реальными сотрудниками.
• Стало обязательным наличие корпоративного счета — открывать его необходимо в европейском банке.
• Вырос на порядок размер государственной пошлины — сегодня он составляет 3300 евро.
• Проверка основателей бизнеса и ведущих менеджеров теперь проводится с особой тщательностью, плюс им необходимо доказать наличие опыта в финансовой сфере и подтвердить профессиональные качества.

Уставной капитал компании, которая планирует получить криптолицензию, должен составлять 12 000 евро. На компанию будет распространяться Закон об отмывании средств. Регуляторы будут внимательно проверять все транзакции свыше 15 000 евро для физических лиц и более 25 000 евро — для юридических лиц. В любой момент компания должна быть готова предъявить доказательства, которые подтверждают легальность полученных ею денег. 

С уважением, 
https://open-offshore.net/
Telegram: @openoffshoreru
Оффшоры, иностранные счета, лицензии и многое другое - Отзывы и рекомендации (/ru/forum/904974)
C7
На сайте с 13.09.2006
Offline
173
C-79
#112
Добрый день, форумчане!
В последнее время к нам поступает много вопросов по поводу регистрации компании в ОАЭ. Наши специалисты подготовили ответы на самые популярные из них.

Какие компании можно зарегистрировать в ОАЭ?
Это может быть компания в свободной зоне, местная или оффшорная.

Где компания может получать прибыль?
Если она открыта в свободной зоне, то только за ее пределами. Внутри ОАЭ это могут делать только местные компании.

Может ли нерезидент получить налоговое резидентство (ВНЖ) в ОАЭ?
На основании компании получить ВНЖ возможно на 3 года. Далее 1 раз в 3 года продлевать ее. Визу могут получить не только владельцы, но и сотрудники компании, а также члены их семей.

Какие налоги действуют на территории ОАЭ?
Здесь нет налогов на доходы компаний и физлиц, дивиденды и прирост капитала. Если компания торгует на внутреннем рынке, она оплачивает НДС в размере 5%, если на международном — этот налог на нее не распространяется. Также в ОАЭ действуют договоры об избежании двойного налогообложения.

Есть ли возможность зарегистрировать компанию в ОАЭ удаленно?
Компания регистрируется удаленно (1 день), присутствие необходимо для получения визы и открытия счетов.

С уважением, 
Telegram: @openoffshoreru
C7
На сайте с 13.09.2006
Offline
173
C-79
#113
Уважаемые форумчане!

Сразу две новости от швейцарского CIM Banque:

1. До конца года будут закрыты счета компаний, которые не смогут подтвердить физическое присутствие в стране регистрации. Им необходимо либо вывести деньги и положить их на счет в другом европейском банка (конечно, после открытия там счета), либо подтвердить физическое присутствие документально.

2. Стали доступны расширенные возможности для биржевой торговли и теперь доступ к бирже открыт даже ночью. Это дает больше шансов гибко управлять доходами и защищать свои активы. 

С уважением, 
https://open-offshore.net/
Telegram: Openoffshoreru
C7
На сайте с 13.09.2006
Offline
173
C-79
#114
Уважаемые форумчане!

Подготовили для вас топ-5 юрисдикций с самыми привлекательными условиями налогообложения:
• Гонконг
• ОАЭ
• Великобритания
• Канада
• Кипр

В каждой из этих юрисдикций действуют свои налоговые правила: системы возврата части налогов нерезидентов, отсутствуют налоги на доходы, полученные вне страны регистрации, освобождение от уплаты налогов на дивиденды и прирост капитала, а также другие.
Важно: эти юрисдикции не являются классическими офшорами, потому регистрация компаний в них не вредит репутации и не создает ограничения для ведения вашего бизнеса!

Юрисдикции с самыми низкими ставками корпоративного налога: Венгрия, Черногория, Болгария, Кипр, Литва.

Что важно при выбор конкретной низконалоговой юрисдикции:
• Вид деятельности
• Размеры компании
• Гражданство и страна проживания бенефициаров
• Предполагаемый годовой оборот средств
• Требования к банковскому счету
• Перспективы масштабирования бизнеса

С уважением, 
https://open-offshore.net/ 
Telegram: @openoffshoreru
C7
На сайте с 13.09.2006
Offline
173
C-79
#115
Приветствуем!
Знаем, что многие представляют юридический адрес оффшорной компании как «прописку» для бизнеса, которая характерна для российских реалий. На самом деле, юридический адрес в безналоговых и низконалоговых юрисдикциях имеет немного другое значение и есть несколько важных фактов, которые вы должны о нем знать.

• Юридический адрес — это адрес, на который компания будет получать всю деловую корреспонденцию от государственных и налоговых органов в стране регистрации бизнеса. 

• Поддержание юридического адреса — платная ежегодная услуга. Дополнительно оплачиваются сервисы вроде обработки деловой корреспонденции.

• Юридический адрес, почтовый адрес и адрес ведения бизнеса — разные понятия. Почтовый адрес может совпадать с юридическим, но иногда первый регистрируют в более престижной локации. Адрес для ведения бизнеса — по сути, место, где располагается центр управления компанией и принимаются стратегические решения. От его выбора часто зависит сложность открытия корпоративного счета в банке, возможность получения льгот и налоговых вычетов. 

• Компания, деятельность которой подлежит лицензированию, обязана пройти повторную процедуру получения лицензии после смены юридического адреса.

• Юридический адрес может быть одинаковым у нескольких компаний. Да, это законно, если вы ведете бизнес за пределами РФ.

• Менять юридический адрес в пределах одной страны можно, между юрисдикциями — можно в отдельных случаях, но проблематично.

С уважением, 
Telegram: @openoffshoreru
C7
На сайте с 13.09.2006
Offline
173
C-79
#116
Приветствую!
Подготовили для информацию о том, кто такие номиналы, зачем они нужны оффшорной компании и как использовать этот сервис с минимальными рисками.

Номиналами (номинальными акционерами) называют физических или юридических лиц, которые владеют акциями оффшорной компании формально, исключительно на бумаге. Реальное право собственности остается за бенефициаром.

Когда чаще всего прибегают к услугам номинальных акционеров:
• в юрисдикциях, где действуют строгие требования к конкретной резидентности акционеров;
• при желании сохранить в тайне личность реального владельца бизнеса при открытом реестре;
• при необходимости скрыть факт владения компанией иностранными лицами.

Задача акционера — поставить подпись под договором, подтверждая свое согласие на включение в реестр акционеров. Других функциональных обязанностей у номинала нет. На тот случай, если бенефициар захочет прекратить отношения с номинальным акционером, обе стороны подписывают соответствующее заявление без дат. А документом, который определяет реального владельца компании, служит трастовая декларация (она же декларация доверия). В ней указывают количество акций, даты их выпуска и информацию о лицах, в пользу которого акциями владеет номинальный акционер. Трастовые декларации заключаются по количеству фактических собственников бизнеса.

Защититься от рисков помогает юридически грамотно составленная трастовая декларация плюс передаточное распоряжение, в котором остается незаполненным поле для указания даты передачи акций. Фактический владелец может заполнить это поле в любой момент.

Открытие счета в банке обычно не представляет сложности: достаточно при подписании документов присутствовать только бенефициару. При этом номинальный акционер не знает номера счета, не имеет к нему доступа и никаким другим образом не участвует в управлении денежными потоками.

С уважением, 
https://open-offshore.net/ 
Telegram: openoffshoreru
C7
На сайте с 13.09.2006
Offline
173
C-79
#117
Приветствую!
Сегодня поговорим о ежегодном продлении иностранной компании — что это, кому нужно и почему нельзя игнорировать.

Из названия понятно, что речь идет о ежегодном продлении компании, которая зарегистрирована в иностранной юрисдикции, путем выплаты пошлин, продление юридического адреса и номинального сервиса (если он есть), и других сборов. Это обязательное условие для легальной работы компании — если не продлить компанию, через озвученное в местном законе время, компания будет исключена из реестра и потеряет право вести дела на территории юрисдикции. Некоторые компании можно бросать и не продлевать, другие необходимо ликвидировать или закрывать.

Впервые услуга продления становится необходимой в конце первого года существования компании. Все необходимые действия выполняет регистрационный агент. Он следит за тем, чтобы вовремя были оплачены государственная (она же регистрационная) и профессиональная пошлина, а также другие сборы, характерные для выбранной юрисдикции. Уведомление о необходимости оплаты сборов бенефициары компании получают за один-два месяца до граничного срока оплаты.

Что случится с компанией, если она не оплатит сборы (не продлит оффшор)?
Как минимум, она будет оштрафована. Если сбор не будет внесен, компания потеряет Сертификат хорошего состояния (Certificate of a good standing) и, соответственно, возможность продления своего корпоративного статуса.

С уважением, 
Telegram: openoffshoreru
C7
На сайте с 13.09.2006
Offline
173
C-79
#118
Приветствую!
Идея зарегистрировать бизнес на территории США выглядит привлекательной, но в реальности требует тщательного изучения местных нюансов, связанных с ведением бухгалтерского учета. Он здесь отличается не только от такового в РФ, но и частично от международных основ IAS.

Сегодня в США придерживаются принципов GAAP, которые выражаются в следующем:
• все записи делаются на двух счетах — дебетном и кредитном;
• деньги компании всегда хранятся отдельно от денег ее основателей;
• в отчетности используется только один из трех денежных измерителей — денежный (два других —натуральный и трудовой);
• учет осуществляется непрерывно на протяжении всей деятельности компании, в том числе если она начала процесс ликвидации;
• в бухгалтерских документах оперируют только понятием себестоимости, рыночная цена не учитывается;
• в отчетные документы попадают только фактически совершенные (но не запланированные!) операции;
• обязательно учитываются все денежные операция, включая бартерные.

В типичной финансовой отчетности, принятой в США, отображают баланс, расшифровку прибыли и убытков, информацию о нераспределенной прибыли, собственном капитале организации, расчет финпоказателей. О правильности составления отчета дает заключение независимый эксперт-аудитор — его пояснительная записка также должна быть приложена к бухгалтерскому отчету.

О чем еще нужно знать компании, которая ведет свой бизнес на территории США:
• отсутствует четкий регламент подачи бухгалтерского учет — конкретные даты выбирает сама компания;
• обычно отчет подают на следующий месяц после завершения квартала — обычно с 12 по 30-31 число;
• компания может самостоятельно выбирать для себя удобный финансовый год.

Владельцы компаний в США могут вести бухучет самостоятельно, нанять бухгалтера или делегировать эту задачу аутсорсинговой компании. На практике много зависит от размеров компании и ее финансовых возможности, но самым привлекательным остается последний вариант.

С уважением, 
https://open-offshore.net/ 
Telegram: openoffshoreru
C7
На сайте с 13.09.2006
Offline
173
C-79
#119
Уважаемые форумчане, предлагаем ВНЖ ОАЭ в качестве запасного аэродрома для Вас и членов семьи через регистрацию компании. С внж ОАЭ доступно открытие корпоративных и личных банковских счетов в ОАЭ.

Резидентство ОАЭ дает право находиться в стране 3 года (срок действия визы), открывать счета в местных банках (в том числе и для работы с криптовалютой через крипто биржи).

Для оформленя внж ОАЭ возможно дистанционное получение документа entry permit без приезда (при наличии штампа о влете ранее), что является для иммиграции подтверждением права на вклейку визы резидента (то есть при наличии данного документа отказать в вклейке визы резидента уже не могут).

Далее вы получаете резидентство ОАЭ в виде пластиковой карты. Процедура занимает 2 недели.
Стоимость получения резидентства на основании компании для форумчан составляет 9080$

С уважением, 
Telegram: @openoffshoreru
1... 56789101112

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий