Объясните финансовому нубу, пожалуйста

Стоит заметить, что пресловутые шестьсот кило из закона - это про разовый размер операции

да и вообще суммы до 100к$ мало кого интересуют, тем более сейчас, когда за рубеж валюту в таких объемах льют.

по поводу фин контроля

пример. ребята обходили запрет на перевод за рубеж в валюте ( нужно было паспорт сделки предоставить в банк - Альфа, иначе лимит 5кЕ за день) Ну ниче пару недель потолкали, все в порядке.

еще , лили 300 кРуб за день на связной ( 1$-34р ), парень кому лили попросил по 60кРуб лить за операцию, объяснил что эта сумма никого не безпокоит в банке, залили за 15 мин, вопросов не было

имхо. не наглейте и все будет в порядке)))))

приноси прибыль банку, расплачивайся картой, не наль все сразу, оставляй на счету часть. открой карты в нескольких банках, как выше написали. + используй обменники. процент выше, зато спокойнее. как-то так.

не в каждом городе если обменник. если пользоваться им удаленно - наличку все равно скинут же на карточку. а какая разница между поступлением от гаранта или от обменника (за вычетом 3%)?

разница в "лице". и ощутима. иначе не выводили бы так. короче напрямую идет платеж от юр. лица, а если через обменник, то от физ. лица. то есть получается человек, человеку послал бабло и налоговой похрен.

здесь не соглашусь. если большие суммы - возникнет вопрос зачем и почему послал. а может это какая то прибыль и т.п.

ну можно разбить крупную сумму на мелкие.

Сложно угадать. Я старался помониторить этот вопрос. Каждый банк на разных суммах останавливается. Когда-то (пару лет назад) Приват Банк автоматом уведомлял за каждые 5000 гривен в один перевод или свыше 15000 за сутки. Сейчас Платину банк вообще поставил лимит в 3000 гривен на снятие налички в сутки.

Золотые слова!

ну это лимит на снятие, но никак не на зачисление на карточку. на мой взгляд это показатель стабильности банка, а в такой ситуации куда то еще сообщать - себе дороже ;)