Запрос от финансового контроля в банк. Helps!

Когда я слышу (читаю) такие заявления

- у меня возникает острое желание, чтобы банк, сотрудники которого такое себе позволяют, накрылся бы крышкой.

Правоприменительная практика сейчас рассматривает неуплату налогов как нечто более объёмное нежели незаконное предпринимательство (не хочу расписывать сухими словами из подзаконных актов, пересказываю своими словами, чтобы было понятнее). То есть одно как бы входит в другое. Есть внутренние указания проводить подобные дела именно по 198-й статье, так как 171-я слишком расплывчата и позволяет достаточно часто уходить от ответственности. Я в эти дебри не вникал особо - в своё время выяснил последствия, ответственность и т.д., так как сам интересовался этим вопросом и многие меня спрашивали про налогообложение (тема, всё-таки, животрепещущая) и лично для себя пришёл к выводу, что проще работать как физлицо везде, где это возможно. Если есть возможность заключать договор подряда - заключать его. Если нет возможности - заключать стандартные договора юрлица с физлицом. Если и такая возможность исключена - работать без договора и откладывать 13% в кубышку на "всякий случай". Для перестраховщиков достаточно раз в год подавать декларацию от физлица и уплачивать всю сумму налога в размере 13%. Такой метод работы показал себя достаточно неплохо. Во всяком случае не видел ни одной жалобы, в отличие от ИП, которые время от времени попадают на штрафы или не могут снять деньги со счёта.

Мне не надо никому ничего рассказывать. Просто потому, что у меня никто ничего спрашивать не будет. Вы путаете само понятие ИП и понятие физлица. Вы как ИП можете вообще ничего не зарабатывать и работать в минус, и при этом как физлицо покупать авто за 5 миллионов и квартиру за 10 миллионов. Это никого не волнует. Нет ни одного финансового учреждения, которое обязано выяснять, откуда у вас деньги на покупку машины или квартиры. Если у вас есть другие данные - дайте ссылку на закон РФ или подзаконный акт, который регулирует слежку за покупками физлица. Если ссылку не дадите - будете формально признаны балаболом, не отвечающим за свои слова.

Какие оффшоры? Вы о чём вообще? Хотите свои 100$ с Adsense и 500$ с смсок от кого-то укрыть? Да нафиг они никому не сдались ваши копейки - спите спокойно и не переживайте. Вы вообще читали-считали, с каких сумм и для чего выгодно открывать оффшоры? Процедуру открытия и т.д.? Сказочники, блин...

Видит покупки - имеете в виду покупки регистрируемого имущества, конечно же?

SuperX, я не читал всей ветки, но хочу Вас успокоить. За неделю до нового года встречался с товарищем, который сейчас работает в Центральном аппарате Следственного комитета РФ по профилю налоговых преступлений. В частности он лично по работе пересекался с "шубохранилицем".

Он заверил меня, что в настоящее время в соответствии с действующими законами максимум, что обычно делают с неплательщиками налогов - заставляют их заплатить. Причем дело это непростое, поэтому тратить ресурсы на мелких неплательщиков часто неэффективно.

Хватит уже чушь писать. :) У нас нет закона о контроле за расходами. И никто не может предъявить, что вы купили квартиру за 30 лямов, будучи безработным. И такого закона не будет в обозримом будущем, ибо это удар по всей коррупционной системе, которая основа нашего государства.

С 600к неуплаченных налогов начинается ч. 1 ст. 198.

Эквивалент 128+к ежемесячного дохода в течении 3-х лет.

Приятель постоянно играет в казино, выигрыш приходит на карту в долларах.

Могут докопаться?...

Вы видимо вообще ничего не читали толком. Обналичка средств через Екойн черз Лойал банк имелась ввиду, еще раз прочитайте вообще что я писал. Про свои 100$ посмеялся от души, какой Адсенс вообще, какие СМС ) Хотя 100$ зарабатываю...... но правда каждый час.

---------- Добавлено 05.01.2014 в 12:38 ----------

Будут вопросы к тебе как к ИП, елы палы да как вы читаете то мимо строк. И начнут так вас трясти что мало не покажется.

P.S. а так мне в общем и целом пофигу кто что думает в теории все профессионалы пока их вопросы не коснулись.

Какое это отношение имеет к оффшорам?

Ссылки-то будут на законы или так и будете дальше ерунду ничем не подкрепленную писать? Кто, кого и за что будет трясти и самое главное на основании чего? За последние несколько лет я сделал несколько крупных покупок - 3 квартиры, земельный участок, недвижимость за границей. Меня никто не тряс. Что я делаю не так?

То есть, ходят ваши крупные суммы по российским банкам и под фин. мониторинг не попадают?