Куплю WMR за Телебанк, Альфа-Банк и пр. Объём от 100 до 900к. Интересует доплата 1,4%

Ну вот и первые мошенники нарисовались...

Предложили сделку на 250к с левым гарантом (подделали ICQ 10842193 уважаемого гаранта). Вот что удалось вытащить из них:

ICQ предложившего сделку: ник-D.O.N.S. ; Номер ICQ-38759999

ICQ псевдо-гаранта: Полное имя-Garant.PRO ; ник-10842193 ; Номер ICQ-1897309

Получатель: Курин*** Алексей Владимирович

Номер счета: 40817810204170004***

Банк получателя: ОАО <<Альфа-Банк>>

4154 **** **** 3397 карта

garantproinfo@gmail.com (сюда предложили скинуть скриншот моего платежа)

этот wmid 307925964423 скинули мне в аську (по моей просьбе, для переписки)

Остальное (ip и пр.) отправил в Управление «К» МВД России.

1897309 это аська Мохначева Феликса Артуровича

Если ввести ее в гугле или его фамилию, то можно найти много претензий.

И ведь сколько людей эта ОПГ кинула уже... до сих пор на свободе... и продолжает свои деяния :(

Сегодня осталось 630к. Отправляю на Ваш счет/карту в любой банк РФ. По прежнему интересует доплата +1,4%. :)

Не понял! откуда вообще наши данные тут взялись альфы? я про курин***.
Я сам занимаюсь обменом, вчера пишет некий ник-D.O.N.S. ; Номер ICQ-38759999 Следующее в аську:

D.O.N.S. (17:27:40 25/09/2013)

Вас добавили

D.O.N.S. (17:27:46 25/09/2013)

здравствуйте

D.O.N.S. (17:27:51 25/09/2013)

возможен обмен крупной суммы альфы?

405121953 (17:29:33 25/09/2013)

Добрый день

405121953 (17:29:51 25/09/2013)

Сколько у вас альфы?

D.O.N.S. (17:29:56 25/09/2013)

250к

405121953 (17:30:02 25/09/2013)

на вмр вы имеете ввиду?

D.O.N.S. (17:30:15 25/09/2013)

нет

D.O.N.S. (17:30:17 25/09/2013)

на перфект и яндекс

405121953 (17:30:28 25/09/2013)

240 к есть на яде

405121953 (17:30:42 25/09/2013)

245 даже

D.O.N.S. (17:30:50 25/09/2013)

отлично,значит по курсу хватит?

405121953 (17:30:55 25/09/2013)

хватит

405121953 (17:30:59 25/09/2013)

вы с серча?

D.O.N.S. (17:31:10 25/09/2013)

нет я мимолетом нашел вас, сам только в твитере есть

405121953 (17:32:09 25/09/2013)

1 % комисси мы берем, если пополнять с карты

D.O.N.S. (17:32:18 25/09/2013)

не плохо,устроит

405121953 (17:32:46 25/09/2013)

ок

405121953 (17:33:33 25/09/2013)

Получатель: Курин*** Алексей Владимирович

Номер счета: 40817810204170004***

Банк получателя: ОАО <<Альфа-Банк>>

БИК: 044525593

Кор. Счет: 30101810200000000593

ИНН Банка: 7728168971

КПП Банка: 775001001

405121953 (17:33:42 25/09/2013)

4154 8161 1759 3397 карта

D.O.N.S. (17:33:48 25/09/2013)

ок скоро отправлю

405121953 (17:34:04 25/09/2013)

245 к

D.O.N.S. (18:03:25 25/09/2013)

делаю платежку

405121953 (18:03:53 25/09/2013)

жду

D.O.N.S. (18:21:15 25/09/2013)

оплатил с АКБ Авангард. Придёт на счёт либо сегодня поздно, или завтра утром.

405121953 (18:21:28 25/09/2013)

ок, как прийдет, так и переведем

D.O.N.S. (18:21:35 25/09/2013)

ок

405121953 (18:21:43 25/09/2013)

стукните, мы до 22.00 работаем, или с утра завтра с 10

D.O.N.S. (18:21:51 25/09/2013)

ок

----------------------------

Походу хотели через меня развести вас, хорошо что вы догадались!

Собственно всё изложено в заголовке. На завтра ожидаю ещё 100к. Контакты в первом посте.

wmcentr, если бы ТС не догадался, что имеет дело с мошенником, то перевел бы вам 245к Альфы, а вы мошеннику перевели бы ЯД.

Сумма большая и после кидка пострадавший написал заявления в полицию и иск в суд.

Не могу предположить, чем бы закончился суд и какие действия будут у службы безопасности Альфы, но есть вероятность, что он обязал бы вас вернуть 245к рублей.

Это сейчас вам повезло и деньги вам ворованные не перевели.

А если завтра, какой то лох попадется и переведет и начнет с вами судиться после кидка?

Суммы большие, нужно как то идентифицировать плательщика, нет ли между вам мошенника.

В вебмани для этого есть чат в кипере. Как идентифицировать при банковских платежах не знаю.

---------- Добавлено 26.09.2013 в 17:13 ----------

Пострадавшим от действий Филикса Мохначева и тем кого он пытался развести просьба связаться со следователем.

Чем больше фактов мошенничества будет, тем больше вероятность довести дело до суда.

О/у отдела "К" БСТМ УМВД России по К\о

г. Калининград, проспект Советский, д. 7

тел. 8 (4012) 301-135

моб. 89210071797

или по адресу электронной почты: otdel-k39@bk.ru

Контактное лицо: Евгений Маковей

Подробнее о Феликсе

/ru/forum/comment/12157107

Да надо теперь быть повнимательней с такими большими суммами и картами.

По-ходу, это они вчера меня пытались на WMR развести.

Гарант в аське, но вот в личку ответить ну никак не мог - "в другом офисе".

А ведь это все свои, коллеги. Хорошо ориентируются.

А чего-то Вас? Поясните.