Проводка чужих платежей через счет моего ИП

а что незаконного то? легализацию чего?

Много чего.

И увеличение пениса без медицинмкой лицензии тоже, кстати ;)

Проблема может быть не только с налоговой.

К примеру прошли деньги по договору за какие-то услуги, прошло полгода. На стороне заказчика сменились люди... устных договоренностей уже никто не помнит. Новые люди начинают смотреть договор, а там гарантия 1 год и обещания все проблемы чинить бесплатно. И начинают названивать тому, чьи контакты в договоре... Так что семь раз отмерьте, прежде чем соглашаться :-)

У ИП нет устава ;)

Договор будешь заключать ты и если приятель не исполнит обязательства по договору, придут именно к тебе.

Если будут проходить большие суммы и довольно часто - могут очень сильно заинтересоваться.

Поэтому чем больше всяких бумажек, тем лучше. Договора, отгрузочные документы, акты. Если там все в порядке, глубже копать вряд ли станут без наводки.

А еще лучше не заморачиваться с чужими платежами.

Как вариант. если людям нужно обналичить деньги. то сразу предупреждайте что с этой суммы Вы выплатите все налоги. Например пропустить через Вас 100 тысяч. ок. плачу себе зарплату на эту сумму и плачу налоги. -30 тысяч примерно. Остальное друзьям. Иначе фирма постепенно начинает превращаться в помойку для друзей.

Прецеденты по нарушению и выход за рамки того, что выбрали в ОКВЭД наверное есть, но искать их надо, смело можно скзать одно если зацепят, то это тоже пойдет как доказательство того, что ИП куда-то не туда пошел и что-то плохое (незаконное натворил). Еще веселее будет, если узнаете за что все эти суммы прошли и от какого контрагента, какой деятельностью они занимаются. Вы тут серьезно полагаете, что выбор основной деятельности и сопутствующих ничего не значит, ну есть конечно, возможность вписать туда потом много всего, но все же, если вы занимаете "Создание БД", а вам идут деньги за цемент, то наверное это минимум подозрительно. Просто все это до первого хорошего пинка, а тут храбриться можно конечно на форуме, тряханет ОБЭП в сторону статей УК РФ и посмотрим как и кто засуетится в комнате следователя Иванова.

Если уж решились "помогать" необходимо знать за что сделка прогнана, за товар или за услугу, если вы фрилансер делаю дизайн сайтам, то никакие покрышки от белаза продавать не можете, кроме того 15% от разницы не самая лучшая схема для вывода, 6% вот это весело, причем на ИТ услугах вы можете выжать очень много и постоянно, слышали про создание сайтов в россии за 3-30 млн рублей в регионах, вот такой вот отмыв. Интернет и ИТ стерпят все, можно хоть каждый месяц "дорабатывать" сайты "администрировать" FreeBSD сервера и т.д. Само собой нужен договор с синими печатями, актами о выполненных работах.

Если ваш оборот в месяц 300 000р сильно не паникуйте к вам нескоро придут, это немного, а если у вас 1,5 миллиона в месяц, ну тут тоже еще не все так плохо. Вылетите за 5млн, 10 млн, вот тут начинается самое веселое.

П.С. Если вы рискуете, то берите с этого процент, потому что в итоге, ну всякое может быть, россия ведь, чтобы не пострадать за просто так, детям, любви своей купите все что надо, чтоб если что знать, что не зря рисковали.

1) вот так у вас всё подробно в видах деятельности РФ?

2) он же счет выставляет и доки делает. Как он может не_знать?

ЗЫ: теоретег?