Перевод денег заграницы, не маленькая сумма

решили пересылать через мэниграм.

какая сумма за раз, по вашему мнению в украину не привлечет внимание налоговые структуры?!

Когда через кассиршу делаешь, то лимита нет, но там в систему паспортные данные заносят. Не знаю, насколько это опасно

если перевод маниграмм или вестерн, банки должны сообщать в налоговую информацию о получении?

или все зависит от суммы?

повторюсь, Украина!

ведь почему то люди не сливают своим вмз через банк

Miracle добавил 20.01.2011 в 13:09

и вообще . с точки зрения закона, разве это считается незаконным?

человек заработал там, пусть хоть и нелегально там находится, присылает деньги родителям, почему приходится думать о всяких заморочках? да и 30 штук это не большая сумма как мне кажется?!

Думаю $5000 в самый раз

"Иностранная валюта, переведенная из-за рубежа для выплаты наличными без открытия счета может быть выплачена в один операционный (рабочий) день в сумме, которая в эквиваленте не превышает 50000 гривен. В случае, если эквивалент суммы превышает 50000 гривен, вся сумма зачисляется на текущий счет получателя.

При переводе средств из-за рубежа в Украину ограничения вводятся банком-отправителем и законодательной базой страны отправляющей перевод."

Dayverok добавил 20.01.2011 в 13:16

Если отправлять будет дочка, своей матери, как материальную помощь, то не должно быть проблем с налоговой

да но 6 переводов по 5000 не удивят ли налоговую?

от дочке к маме => близкие родственники => налоговая может задать вопрос, но получив ответ о дарении между близкими родственниками тут же отвяжется.

нет даже смысла бить на 6 переводов, разве что для безопасности. в россии из-за 30к и инкассаторов стреляют бывает...

если более 5к слать придется открывать счет и на него класть все 30к, в таком случае финмониторинг + внимание налоговой думаю не избежать, проблем не должно быть, просто обратят внимание + есть вариант что когда понадобится снять деньги со счета сдерут 0.5-1%

вот ещё инфа для ТС, выдернул её с Приват24, можно смотреть при отправке WU ..

Выплата/Отправка (валюта): Фунт Стерлингов

Отправление и Выплата денежных переводов разрешена лицам в возрасте 17 лети

старше.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТПРАВКУ:

* Для отправления переводов в размере 600 Фунтов Стерлингов и выше Отправители

должны предоставить действительный документ, удостоверяющий личность. Для

сумм в размере 2,000 Фунтов Стерлингов и выше Отправители должны предоставить

2 допустимых документальных свидетельства, удостоверяющих личность.

(см. таблицу ниже для деталей).

* Все пункты AMEX принимают наличными до 1,000 Долларов США или эквивалент в

местной валюте. Для отправления больших сумм, необходимо использовать

альтернативные методы оплаты (карта или чек). Удостоверение личности

требуется для каждого перевода.

ЧАСОВОЙ ПОЯС: 0 GMT

Суммы переводов Требования по удостоверению личности

J600 - J1999.99 Одно первичное удостоверение личности, подтверждающее

полное имя. (См. ниже Допустимые формы документов,

удостоверяющих личность)

J600.00 - J1999.99 Одно непервичное удостоверение личности, подтверждающее

полное имя (свидетельство о рождении и т.п.) и одно

непервичное удостоверение личности, подтверждающее

временный или постоянный адрес проживания (счёт по оплате

коммунальных услуг; письмо от менеджера отеля,

подтверждающее временное проживание и т.п.)

J2000 и выше Одно удостоверение личности, подтверждающее полное имя и

одно удостоверение личности, подтверждающее временный или

постоянный адрес проживания. Для подтверждения полного

имени и адреса проживания не может быть использован один и тот же документ.