Форум Общение профессионалов Финансы

Продажа WM через обменники

12
C
На сайте с 15.01.2007
Offline
100
Corvus
#11

зачем OOO "Гарантийное Агенство" требует подтверждения паспортных данных и ИНН при выводе через Contact?

Где-то пробегала ссылка, что OOO "Гарантийное Агенство" может (или даже обязано) сообщать в Русфинмониторинг о сделках по обналичиванию ВМ (с указанием ФИО и суммы). В общем, либо банк, либо ООО это сделать вполне могут, вероятность высокая. И тогда уже придётся отвечать в налоговой на неприятные вопросы, с какой целью вы сами себе ежемесячно шлёте переводы и где для этого берёте деньги.

S
На сайте с 04.05.2007
Offline
174
sep
#12
Guеst:
а вы бы у них и спросили, в чем сложность ? На нормальные вопросы там довольно быстро отвечают

Не исключаю что это стандатное требования - копии 2ух документов выданных гос. органами для вашей идентификации.

P.S. У меня почему то ничего не спрашивают, возможно у вас формальный аттестат или ниже.

Я-то знаю ответ, но хотел увидеть Ваш. Спасибо.

welcome
[Удален]
#13

Причем Contact хорош тем, что переводить самому себе можно находясь в самых различных странах, а не только в России. Жаль, что в Турции пока она не работает.

12

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий